Оффшорные компании и для чего они работают

У вновь испеченной офшорной компании может быть один вид актива: банковский счет. То есть вопрос сводится к управлению банковским счетом.

Счет можно  открыть:

1. Лично, т.е. явится в банк с документами и печатью компании и, представ перед клерком банка, попытаться произвести на него благоприятное впечатление. Надо иметь в виду, что почти все банки в мире озабочены проблемой отмыва денег и надо доказать, что поступление денег будет совершено из чистых источников. Надо будет рассказать как можно подробнее о бизнесе, где и что покупается, кому и где продается, где у компании есть еще счета, какая имеется российская компания, сколько времени она функционирует и т.д. При этом могут потребоваться какие-нибудь дополнительные рекомендации. Даже при выполнении всех этих условий, никто не гарантирует, что счет все-таки будет открыт.
2. Через посредника. Посредник – это адвокатская или юридическая фирма, которая достаточно хорошо знакома банку, чтобы доверить ей функции клерка по открытию счетов, т.е. заверение копий учредительных документов, копии паспорта, подписей на формах и карточках образцов. Обычно посреднику доверяется и заполнение ответов на вопросник, в котором должна содержаться исчерпывающая информация о новом клиенте лично и его бизнесе.

Захотели создать  компанию? Ок, давайте рассмотрим путь её создания, основа в нем – это регистрация, т.е.:

Выбор страны регистрации  оффшора непосредственно связан с планируемыми схемами работы Вашей  компании. Страны можно разделить на группы:

1.Страны, облагающие оффшоры  минимальным налогом, известные  как "налоговые убежища" - Швейцария,  Люксембург, Лихтенштейн…

2.Страны, полностью освобождающие  оффшор от какого-либо налогообложения  (в этом случае оффшор платит  правительству страны регистрации  фиксированную пошлину за продление  лицензии на деятельность, как  правило, не превышающую 300-400 $ в год).Сюда входят центрально-американские страны, являющиеся крупными оффшорными зонами: Панама, Багамские Острова, Британские Виргинские Острова, Белиз, Теркс и Кайкос, Каймановы Острова…

Маленькая неопределенность, так где же?:

 На самом деле не  все так печально, регистрация  европейских оффшорных компаний  и их обслуживание несколько  дороже, нежели регистрация и  обслуживание оффшора в странах,  относящихся ко второй группе. Поэтому в принципе вопрос "где  лучше регистрировать оффшор?" сводится к вопросу: "насколько  важен для моего бизнеса имидж страны регистрации и сколько я готов за это платить?"

Какие документы  необходимы для регистрации оффшора?:

Независимо от того, являются ли будущие владельцы и директора  юридическими лицами, для регистрации  оффшора не требуется никаких  документов.  Да, кстати , важный момент , владельцами оффшора могут быть любые юридические или физические лица, не являющиеся резидентами (гражданами) страны регистрации. Минимальное число владельцев оффшорной компании в различных странах варьируется от одного до трех. Директорами оффшора могут быть любые физические лица, не являющиеся гражданами страны регистрации. В некоторых странах существуют ограничения на назначение юридических лиц директорами компаний.

Каким может быть уставный капитал и нужно ли его  оплачивать?:

В большинстве стран отсутствуют  какие-либо ограничения на формирование уставного капитала и его оплату в момент регистрации оффшора.

Где находится  юридический офис оффшорной компании?:

Юридический офис, проводящий регистрацию оффшорных компаний, предоставляет свой адрес в стране регистрации в качестве юридического адреса Вашей оффшорной компании.