Понятие финансовой разведки, источники информации
Реферат, 14 Декабря 2013, автор: пользователь скрыл имя
Краткое описание
Как показывает опыт, на этапе становления борьбы с легализацией преступных доходов, большинство стран осуществляло её силами уже существующих систем правоохранительной деятельности. Однако, для организации более эффективного сбора, оценки и обработки сообщений, создания системы разоблачения подозрительных сделок более логичной стала необходимость в централизации этой деятельности в отдельной организации. Как следствие, в последнее время, начали создаваться специальные органы финансовой разведки, действующие сейчас уже в 43 странах мира.
Содержание
Введение
Понятие финансовой разведки, источники информации
Кто занимается финансовой разведкой в компании, методы сбора и обработки данных
Информационные технологии на службе финансовой разведки
Правовое регулирование, достижение успеха
Заключение
Список использованной литературы