Система корпоративного управления открытого акционерного общества «Новолипецкий металлургический комбинат»

Правление

Реализация выбранной стратегии и конкретных решений Совета директоров делегируется Президенту (председателю Правления) и Правлению.

Для реализации целей своей деятельности Правление руководствуется следующими принципами:

• оперативное принятие максимально объективных решений в интересах Компании и его акционеров;
• добросовестное, своевременное и эффективное исполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Компании;
• взаимодействие с профсоюзными организациями работников Компании с целью учета интересов работников;
• взаимодействие с государственными органами власти и органами самоуправления по наиболее значимым для общественности вопросам.

Член Комитета по стратегическому планированию и член Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальной политике. Является членом Совета директоров ряда дочерних и зависимых компаний НЛМК: NLMK International B.V. (Нидерланды), NLMK Pennsylvania Corp., NLMK Indiana LLC, Sharon Coating LLC. (США). Занимает должность управляющего директора и члена Совета директоров Инвестиционной компании «Либра Капитал» (Москва). Является членом Совета директоров ОАО «Первая грузовая компания», ЗАО Управляющая компания «Либра Капитал». Окончил Государственный университет управления (г.Москва) по специальности “Математические методы и исследование операций в экономике”. Имеет степень кандидата экономических наук, степень MBA Кембриджского университета (Великобритания).

С 2011 года является директором по сортовому прокату и метизам ОАО «НЛМК». Генеральный директор ООО «НЛМК-Сорт» с 2010 года. С 2007 по 2011 г. являлся начальником производственного управления дирекции по производству ОАО «НЛМК». С 2002 по 2007 г. занимал должность начальника производства холодного проката и покрытий ОАО «НЛМК». Трудовую деятельность на ОАО «НЛМК» начал с 1988 г. термистом проката. В 1986 году окончил Липецкий политехнический институт по специальности «Металлургия и технология сварочного производства».

С апреля 2012 г. является вице-президентом по снабжению ОАО «НЛМК». Начал трудовую деятельность в 1985 г. в компании Tata Steel, Индия инженером по организации производства. В дальнейшем занимал различные должности в данной компании, а также на металлургических предприятиях New-Zealand Steel (BlueScope Steel, Австралия) и ArcelorMittal, Казахстан и Украина. Имеет 14-летний опыт управления цепочкой поставок и реорганизации бизнес-процессов на крупных металлургических заводах. Обладает 13-летним опытом промышленного инжиниринга. Имеет степень бакалавра технических наук по специальности промышленный инжиниринг, является сертифицированным консультантом по SAP-решениям и имеет сертификат CPIM (производство и управление запасами), выданный Американским обществом по контролю за производством и запасами (APICS).

 

 

 

 

Вице-президент по развитию технологий и операционной эффективности. Генеральный директор ОАО «Стойленский ГОК» с 2014 года С 2007 по 2013 г. занимал должность вице-президента по перспективному развитию и экологии. С 2006 г. по 2007 г. занимал должность вице-президента по техническому развитию и экологии. С 1999 г. по 2006 г. работал директором Инженерного центра ОАО «НЛМК». С 1996 г. по 1999 г. занимал должность заместителя по технологии, начальника центральной лаборатории ОАО «НЛМК». Окончил Воронежский политехнический институт. Кандидат технических наук.

Вице-президент, Департамент стратегического сырья С 2007 по 2013 г. занимал должность вице-президента, Департамент «Уголь». С 2006 г. по 2007 г. занимал в НЛМК должность вице-президента, департамент «Руда». С 2002 г. по 2006 г. работал начальником отдела рынка сырьевых ресурсов ООО «Румелко». С 1998 г. по 2001 г. являлся генеральным директором ООО «РУДПРОМ», с 1997 г. по 1998 г. - генеральным директором ООО «ВИЗЭЛ». В 1996 - 1997 гг. работал главным специалистом ЗАО «Металлург». Окончил Московский государственный горный университет.

Вице-президент по финансам С 2011 г. по 2013 г. являлся директором по стратегическому развитию ОАО «НЛМК». С 2009 г. по 2012 г. занимал должность менеджера по инвестиционным проектам Инвестиционной компании «Либра Капитал» (Москва). С 2001 по 2009 г. работал в консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers, последняя позиция - директор практики по реструктуризации бизнеса. Окончил Финансовую академию при Правительстве РФ (Москва). Имеет степень MBA бизнес-школы INSEAD (Франция, Сингапур). Член ассоциации сертифицированных финансовых аналитиков (CFA).

25 января 2013 года Сергей  Филатов был назначен на должность  управляющего директора ОАО «НЛМК». Работает на НЛМК с октября 2012 г., занимал должность заместителя  первого вице-президента - генерального  директора НЛМК по производству  и технологии.  С 2009 г. по 2012 г. ‒ главный инженер НТМК. С 2007 г. по 2009 г. ‒ менеджер проекта Дирекции по управлению проектами НТМК. Окончил Московский институт стали и сплавов. Кандидат технических наук. Почётный металлург РФ. Заслуженный металлург РФ.

Является членом Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальной политике. С 2004 по 2006 гг. занимал должность директора по стратегии и системе управления НЛМК. С 2003 по 2004 гг. работал в ООО «Румелко». С 1996 по 2003 гг. работал в «Бостон Консалтинг Групп», сначала в должности консультанта, затем руководителем проекта и заместителем директора. Окончил Московский физико-технический институт и Стэндфордский университет.

Комитеты Совета Директоров

 

Для решения отдельных задач, стоящих перед ОАО «НЛМК», Совет директоров, в соответствии с Положением о Совете директоров, сформировал постоянно действующие комитеты:

• Комитет по стратегическому планированию
• Комитет по аудиту
• Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальной политике.

Комитет по стратегическому планированию

Комитет по стратегическому планированию разрабатывает и представляет в Совет директоров рекомендации по приоритетным направлениям деятельности Компании и по стратегии ее развития, включая долгосрочные меры по повышению эффективности, росту активов, рентабельности и инвестиционной привлекательности.

В состав комитета входят члены Совета директоров:

• Владимир Лисин (председатель)
• Олег Багрин
• Владимир Скороходов
• Бенедикт Шортино (независимый директор)
• Карл Деринг
• Карен Саркисов
• Хельмут Визер (независимый директор)
• Франц Штруцл (независимый директор)
• Алексей Лапшин 

Комитет по аудиту

Комитет по аудиту НЛМК, возглавляемый независимым директором, разрабатывает и предоставляет в Совет директоров рекомендации по эффективному контролю финансово-экономической деятельности Компании, включая ежегодные независимые аудиторские проверки финансовой отчетности, качества оказываемых аудитором услуг и соблюдения им требований аудиторской независимости.

В состав комитета входят:

• Бенедикт Шортино (председатель, независимый директор) 
• Франц Штруцл (независимый директор)
• Карл Деринг
• Карен Саркисов
• Николай Гагарин

Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальной политике

Основной целью Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальной политике является разработка проектов рекомендаций по кадровой политике Компании и вознаграждениям членов органов управления и Ревизионной комиссии Компании. Комитет также рассматривает вопросы социальной политики Компании, вопросы экологической безопасности и сотрудничества с государственными и муниципальными органами власти. В состав комитета входят:

• Владимир Лисин (председатель комитета)
• Олег Багрин
• Владимир Скороходов
• Алексей Лапшин 

Независимые члены Совета Директоров  

Компания заинтересована в том, чтобы в Совет директоров входило не менее трех независимых директоров.

В настоящий момент в компании три независимых директора:

Бенедикт Шортино, Хельмут Визер и Франц Штруцл

Для справки: В соответствии с Положением о Совете директоров Компании под независимым директором понимается лицо:

1. не являющееся в течение последних 3 лет должностным лицом (управляющим) или работником Общества, а также должностным лицом (управляющим) или работником управляющей компании Общества; 
2. не являющееся должностным лицом другого Общества, в котором любое из должностных лиц Общества является членом Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям; 
3. не являющееся аффилированным лицом управляющего или должностного лица управляющей организации Общества; 
4. не являющееся аффилированным лицом Общества; 
5. не являющееся стороной по обязательству с Обществом, в соответствии с условиями которого оно может приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода указанного лица, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров; 
6. не являющееся крупным контрагентом Общества (таким контрагентом, совокупный объем сделок Общества с которым в течение года составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества);
7. публично заявившее о своём статусе независимого директора;
8. в случае наступления обстоятельств, препятствующих независимому директору соответствовать статусу независимого директора, обязанное немедленно сообщить об этом Обществу; 
9. обладающее необходимой квалификацией; 
10. имеющее хорошую репутацию;
11. добросовестно участвующее в Совете директоров Общества;
12. не являющееся представителем государства.

Корпоративный секретарь

Функции корпоративного секретаря

Для обеспечения прав и интересов акционеров, в том числе в целях создания эффективных и прозрачных механизмов обеспечения их прав, в Компании действует Корпоративный секретарь.

Обязанности Корпоративного секретаря включают в себя обеспечение соблюдения Компанией, её органами управления и должностными лицами требований действующего законодательства, Устава и корпоративных документов Компании. Корпоративный секретарь обеспечивает процесс коммуникации между сторонами корпоративных отношений, в том числе подготовку и проведение Общего собрания акционеров и заседаний Совета директоров Компании, хранение, раскрытие и предоставление информации о Компании, рассмотрение обращений акционеров.

Корпоративный секретарь Компании осуществляет функции Руководителя Секретариата Правления НЛМК, а также функции Секретаря Общего собрания акционеров Компании.

Функции Корпоративного секретаря с 2005 года исполняет Валерий Лоскутов.

 

Система контроля финансово-хозяйственной деятельности

• Независимый аудитор

Независимый аудитор в соответствии с законодательством Российской Федерации, ежегодно избирается Общим собранием акционеров НЛМК. Аудитору поручается осуществлять проверку результатов финансово-хозяйственной деятельности Компании. Комитет по аудиту представляет Совету директоров рекомендации по кандидатуре аудитора Компании, который выбирается из числа признанных независимых аудиторов, обладающих высокой профессиональной репутацией.

При формировании рекомендаций Комитет по аудиту руководствуется следующими основными принципами:

• квалификация аудиторской организации;
• качество оказываемых услуг;
• соблюдение требований, предъявляемых к аудиторской независимости.

В июне 2013 года, в соответствии с рекомендациями Комитета по аудиту, в целях осуществления аудита финансовой отчетности, составленной в соответствии с российскими положениями по бухгалтерскому учету, а также общепринятыми в США принципами бухгалтерского учета (ОПБУ США), годовым Общим собранием акционеров в качестве аудитора Компании было утверждено - ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». Адрес: ул. Бутырский Вал, 10, Москва, Россия, 125047

• Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия, является постоянно действующим органом внутреннего контроля, осуществляющим регулярный контроль финансово-хозяйственной деятельности Компании, действующая на основании Устава и Положения о Ревизионной комиссии, проводящая проверку финансово-хозяйственной деятельности НЛМК с целью получения достаточной уверенности в том, что деятельность ОАО «НЛМК» не противоречит действующему законодательству РФ и ведется без нарушений прав акционеров, а бухгалтерский учет и отчетность не содержат существенных искажений информации.