Система корпоративного управления открытого акционерного общества «Новолипецкий металлургический комбинат»

Ревизионная комиссия действует для защиты инвестиций акционеров и активов компании и избирается Общим собранием акционеров сроком на 1 (один) год. Заключение ревизионной комиссии является неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ОАО «НЛМК», подготовленной в соответствии с ПБУ РФ.

Члены Ревизионной комиссии, которые были избраны 7 июня 2013 года

• Куликов Валерий Серафимович, Председатель Ревизионной комиссии;
• Кладиенко Людмила Владимировна, член Ревизионной комиссии;
• Несмеянов Сергей Иванович, член Ревизионной комиссии;
• Овсянникова Лариса Михайловна, член Ревизионной комиссии;
• Шипилова Галина Ивановна, член Ревизионной комиссии.
• Комитет по аудиту

Комитет по аудиту, создан с целью установления Советом директоров Компании эффективной системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании, обеспечения фактического участия Совета директоров в осуществлении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании, его дочерних и зависимых обществ и осуществления постоянного наблюдения и контроля за процессом подготовки и раскрытия достоверной финансовой информации о Компании, ее объеме и степени ее прозрачности.

Комитет по аудиту действует на основании Положения о Совете директоров и Положения о Комитете по аудиту.

Комитет по аудиту: 
Председатель – Бенедикт Шортино (независимый директор), члены: Франц Штруцл (независимый директор), Карл Деринг, Карен Робертович Саркисов, Николай Алексеевич Гагарин.

 

 

• Дирекция по внутреннему аудиту

Дирекция по внутреннему аудиту, функционирует в качестве отдельного независимого структурного подразделения Компании, выполняющего функции внутреннего аудита. Деятельность Дирекции по внутреннему аудиту регламентируется Положением о полномочиях Дирекции по аудиту в рамках системы внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности Компании и утвержденным в 2009 году Положением о Дирекции по внутреннему аудиту.

Дирекция по внутреннему аудиту в процессе своей деятельности взаимодействует с Советом директоров, Комитетом по аудиту, исполнительными органами Компании и участвует в совершенствовании корпоративного управления Компании с целью обеспечения:

• эффективности системы управления рисками;
• надежности и эффективности системы внутреннего контроля;
• полноты и достоверности финансовой и управленческой информации и отчетности НЛМК;
• соблюдения НЛМК действующего законодательства Российской Федерации.

 

Корпоративные документы

Наряду с Кодексом корпоративного управления, утвержденным в 2004 году, и Уставом, в Компании действуют корпоративные документы, регламентирующие деятельность органов управления и контроля: Регламент проведения Общего собрания акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о Правлении и Положение о Ревизионной комиссии.

Совокупность принципов и правил, представленных в документах Группы, в основе своей соответствуют положениям, озвученным в Объединенном Кодексе корпоративного управления Великобритании (Combined Code of Corporate Governance).

• Устав ОАО Новолипецкий металлургический комбинат
• Изменение в Устав ОАО Новолипецкий металлургический комбинат
• Кодекс корпоративного управления ОАО "НЛМК"
• Регламент проведения общего собрания акционеров
• Положение о Совете директоров
• Положение о Правлении
• Положение о Ревизионной комиссии
• Дивидендная политика ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат"
• Положение об информационной политике ОАО "НЛМК"
• Положение о вознаграждении членов Совета директоров ОАО «НЛМК»
• Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии ОАО "НЛМК"
• Положение о Комитете по стратегическому планированию
• Положение о Комитете по кадрам, вознаграждениям и социальной политике
• Положение о Комитете по аудиту
• Политика ОАО НЛМК в области качества
• Политика ОАО НЛМК в области охраны труда и промышленной безопасности
• Политика ОАО «НЛМК» в области повышения энергетической эффективности
• Экологическая политика ОАО "НЛМК

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. УСТАВ открытого акционерного  общества «Новолипецкий металлургический комбинат» на 14 л.;

2. КОДЕКС корпоративного  управления открытого акционерного  общества «Новолипецкий металлургический  комбинат» на 6 л.

1 Информационный источник – официальный сайт ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» http://nlmk.com/ru/ 

2 Интернет-версия газеты «ВЕДОМОСТИ», http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/187/%D0%9D%D0%9B%D0%9C%D0%9A , 06.05.2014

3 Является независимым директором

4 Является независимым директором

5 Является независимым директором