Особенности расследования групповых и организованных преступлений

3. Лицо, не причастное к преступлению, опознает среди предметов, обнаруженных на месте происшествия или у подозреваемого, предметы, принадлежащие иным лицам.

В заключение следует упомянуть о той информации, которая может быть получена с применением технических средств ее фиксации в процессе оперативно-розыскных мероприятий. Из записи телефонных переговоров можно узнать о составе преступного сообщества, замышляемых или совершаемых преступлениях и роли в них каждого преступника, сроках и местах встреч и т. п.

Результаты негласной фото-, кино- и видеосъемки позволяют получить данные не только об обстоятельствах встреч соучастников, подтвердить наличие связей между ними, но и реально зафиксировать динамику преступного посягательства, действия каждого участника группы, а при задержании получить важные вещественные доказательства совместной преступной деятельности. Установленная ныне законом допустимость всех этих объектов в качестве средств доказывания по делам о групповых преступлениях существенно облегчила этот процесс и расширила его возможности.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава3. Предупреждение организованной преступности

 

Предупреждение организованной преступности предполагает реализацию сложного комплекса общесоциальных и специально-криминологических мер.

 

3.1 Общесоциальные  меры

Общесоциальные меры, будучи направленными на социально-экономическое развитие общества и тем самым на предупреждение преступности в целом, в то же время являются средством преодоления ее организованной части. К их числу в первую очередь относится преодоление кризисных явлений в экономике, политике, общественной идеологии и психологии, социальной сфере, в правоохранительной деятельности. Реализация этой задачи как на федеральном, так и на уровне отдельных регионов, на межведомственной и ведомственной основе, осуществляемая с расчетом на длительную перспективу, позволит стабилизировать общественный организм и обеспечит реальную базу для противодействия организованной преступности.[10]

 

3.2. Специально-криминалистические  меры

Специально-криминологические меры предполагают осуществление правоохранительными органами непосредственной работы, направленной на устранение, ослабление и нейтрализацию криминогенных факторов, влияющих на рост организованной преступности. Однако победить эту преступность с помощью указанных мер в ближайшее время — задача нереальная.

Ее решение зависит в большей степени не от реализации преимущественно репрессивных, «силовых» мер, а от успешного проведения общесоциальных мер, создания цивилизованного правового государства и гражданского общества, здоровой рыночной экономики. Специально криминологическое предупреждение правоохранительными органами организованной преступности, как элемент борьбы с нею, в большей степени осуществляется посредством реализации мер общей профилактики и непосредственного предотвращения и пресечения в процессе оперативно-розыскной деятельности преступлений, совершаемых организованными преступными формированиями. Индивидуальная профилактика в отношении их участников, учитывая особенности личности, осуществляется весьма ограниченно. Речь в данном случае может идти об индивидуальной профилактике лиц, поведение и окружение которых свидетельствуют о потенциальной возможности их включения в организованные преступные структуры, а также о склонении случайных участников таких структур к добровольному отказу от преступной деятельности и к оказанию помощи в ее пресечении.

В основном же предупреждение организованной преступности правоохранительными органами достигается в результате работы по ликвидации преступных формирований, привлечению их участников к уголовной ответственности. При этом осуществляются следующие предупредительные меры:

выявление и постановка на оперативный учет организованных преступных формирований и их участников;

создание условий, затрудняющих или исключающих совершение ими преступлений;

предотвращение замышляемых преступлений;

пресечение подготавливаемых и совершаемых организованными формированиями преступлений;

целенаправленное воздействие на лидеров организованных групп с целью нейтрализации их влияния на других участников и разобщения преступного формирования;

реализация целевых комплексных программ борьбы с организованной преступностью специально создаваемыми и действующими на долгосрочной основе группами сотрудников правоохранительных и контролирующих ведомств на федеральном и региональном уровнях.

Наряду с непосредственной борьбой правоохранительных органов с организованными преступными структурами, криминологическое значение имеют контроль за оборотом оружия и наркотиков, проверки фактов нарушения законодательства о хозяйственной, предпринимательской, финансовой, торговой деятельности, общий надзор прокуратуры.

Эта работа осуществляется повседневно, а также в ходе крупномасштабных целевых операций по выявлению и пресечению фактов коррупции, преступной деятельности организованных групп и сообществ, контрабанды, незаконного вывоза стратегически важных товаров, оборота оружия и наркотических средств.[11]

Как уже указано ранее, в деятельности правоохранительных органов по борьбе с организованной преступностью решаются основные задачи, к которым следует отнести следующие:

предупреждение, пресечение, выявление и раскрытие преступлений, совершенных участниками организованных преступных групп и сообществ;

вывод из-под их криминального контроля объектов экономики, выявление и раскрытие фактов коррупции должностных лиц органов власти и управления в интересах организованных групп и преступных сообществ;

координация деятельности и взаимодействие органов по противодействию незаконному обороту оружия, взрывчатых веществ и наркотиков;

координация антитеррористической деятельности органов.

В результате длительной и слаженной работы на территории всех правоохранительных органов выработан и накоплен определенный опыт в этой области.

К основным направлениям работы органов по противодействию деятельности организованных групп и преступных сообществ, направленных на недопущение реализации преступных замыслов, следует отнести:

выявление и пресечение источников и каналов приобретения оружия и боеприпасов к нему, средств связи и транспорта, в том числе, как легального происхождения, так и незаконного;

установление и взятие под свой контроль системы обеспечения безопасности, как отдельных членов организованных групп и преступных сообществ, так и организованных преступных формирований в целом;

своевременное (упреждающее) информирование о планировании, как отдельных преступных акций, так и противоправной деятельности всей преступной организации;

выявление и пресечение фактов открытия фиктивных «фирм-однодневок» для легализации (отмывания) преступных доходов;

установление наличия системы премирования за активное участие и «результативность» в преступной деятельности, приносящей средства в «общак»;

выявление и пресечение источников и каналов оказания финансовой помощи членам организованных групп и преступных сообществ, находящимся в местах лишения свободы и в розыске;

выявление, документирование и пресечение в установленном порядке коррумпированных связей организованных групп и преступных сообществ с должностными лицами органов власти и управления, «своими» адвокатами и т.п.;

противодействие возможным фактам подкупа, запугивания и попыток оказания на них физического и психического давления, вплоть до убийства, целенаправленной дискредитации оперативных сотрудников, следователей, прокуроров, судей, потерпевших и свидетелей, а также членов их семей.

Для решения вышеуказанных целей в правоохранительных органах на каждое организованное преступное формирование, как правило, заводятся специальные накопительные дела, в рамках которых постоянно осуществляются оперативно-следственные мероприятия: 1) с целью оценки влияния организованной группы и преступного сообщества на криминальную обстановку на конкретной территории и в республике в целом; 2) по привлечению лидеров и участников к уголовной и иной ответственности; 3) накапливается необходимая база данных для доказывания признаков организованной преступной деятельности как отдельных участников, так и организованной группы и преступного сообщества в целом.

Также необходимо отметить, что для систематизации информации и планомерной организации работы сотрудниками правоохранительных органов в обязательном порядке отдельно отражаются результаты работы по ликвидации финансовой подпитки организованных групп и преступных сообществ.

Практика показывает, что экономическая основа организованных преступных формирований включает в себя источники поступления денежных средств и ТМЦ от всех видов преступной деятельности: незаконного оборота наркотиков, оружия, вымогательства, проституции, мошенничества, грабежей, разбоев, заказных убийств и т.д. Таким образом, в зависимости от того, является ли преступная деятельность организованного преступного формирования общеуголовной или экономической, зависит, каким образом будут формироваться источники её финансирования.

На современном этапе работа по ликвидации финансовой подпитки организованных преступных формирований чаще всего сводится к выявлению преступлений экономической направленности, совершенных участниками организованного преступного формирования или связанных с ними руководителями коммерческих структур. В целях качественной организации работы по ликвидации финансовой составляющей организованной группы и преступного сообщества необходимо, в первую очередь, наладить учет коммерческих структур, действующих в интересах организованного преступного формирования. Причем следует различать коммерческие структуры, предприятия или организации, составляющие финансовую основу организованной преступности.

Важно не только правильно и в полном объеме учесть всех субъектов, оказывающих финансовую и экономическую подпитку организованного преступного формирования, но и своевременно провести в отношении них комплекс оперативно-розыскных мероприятий, следственных, контролирующих и иных действий, направленных на перекрытие канала финансирования.

Практика работы правоохранительных органов показывает, что наибольшее влияние организованные преступные группировки оказывают на отрасли экономики, характеризующиеся высокой доходностью, инвестиционной привлекательностью, гарантированным характером сбыта продукции, экспортной ориентированностью, присутствием в системе расчетов наличного денежного оборота, возможностью включения в легальный оборот незаконно полученных капиталов.

В последнее время «общаки» организованного преступного формирования пополняются за счет средств, полученных в результате совершения мошенничеств в кредитно-банковской сфере (незаконное получение кредитов, автострахование), мошенничеств с использованием «финансовых пирамид», фальшивомонетничества, незаконной предпринимательской деятельности, рейдерства и т.д. Для совершения данного вида преступлений разрабатываются сложные мошеннические схемы с четким распределением ролей внутри преступных групп.

Предупреждение организованной преступности осуществляется также в процессе сотрудничества правоохранительных органов России со спецслужбами стран зарубежья, включающего правовую взаимопомощь, проведение согласованных мероприятий против международных преступных сообществ, обмен информацией.[12]

 

 

 

1 Быков В. М. Указ. соч. С. 15.

2 Постика И. В. Оперативная оценка следов преступления. Одесса, 1988. С.4.

 

3 Якимов И. Н. Криминалистика. Руководство по уголовной технике и тактике. М., 1929.С.307.