Особенности расследования групповых и организованных преступлений

- структуру организованного  преступного формирования как  специфического криминального организма;

- тип организованного  преступного формирования;

- уровень криминального  развития;

- особенности формирования;

- систему функций;

- сферу криминальной активности;

- систему организации  защиты от разоблачения;

- направление использования  общаковых денежных средств;

- вооруженность;

- коррумпированность.

Второй элемент – укрупненный блок сведений об организованных преступных формированиях составляют личностные признаки участников и лидеров организованного преступного формирования, к числу которых относятся:

- качественная характеристика  лиц, входящих в организованное  преступное формирование;

- состав типичного криминального  формирования;

- характер психологического состояния организованного преступного формирования как целостного криминального организма.

Третий элемент характеристики составляют сведения о противоправной деятельности организованных преступных формирований. Данный элемент включает совокупность признаков, раскрывающих основные направления криминальной активности организованного преступного формирования. Противоправная деятельность является самым содержательным элементом характеристики организованной преступности и дает информацию о ее конкретных направлениях, видах и способах. В противоправной деятельности организованного преступного формирования выявляются следующие признаки:

- направления и виды  организованной преступной деятельности;

- способы совершения преступлений (ключевой признак).

Четвертый элемент характеристики организованной преступности составляют сведения об объектах и типичных следах преступных посягательств организованных преступных структур. Они позволяют понять объективную направленность функционирования организованных преступных структур, определить стратегию замыслов преступных акций, установить сферы и территории, над которыми организованные преступные группы усиливают либо ослабляют криминальный контроль. Большое значение данный элемент приобретает при организации защиты жизни и здоровья людей, поскольку потерпевший как лицо, которому причиняется физический, моральный и имущественный вред, объективно попадает в сферу интересов участников и лидеров организованных преступных структур.

К составляющим содержание этого элемента характеристики организованных групп и преступных сообществ относятся следующие основные признаки:

- цели преступных посягательств;

- предметы, объекты преступных  посягательств;

- потерпевшие и иные  объекты преступных посягательств;

- следы-отображения, следы-вещества и материалы, следы-предметы, объекты-носители следов противоправной деятельности преступных структур.[6]

В настоящее время в действующем уголовно-правовом законодательстве, в теоретических разработках и складывающейся правоприменительной практике сложилась определенная система, направленная на обеспечение единых подходов при создании учета организованных преступных групп и преступных сообществ (преступных организаций). Полностью поддерживается внутриведомственная трактовка терминов и понятий, имеющих криминалистическое значение, используемая в деятельности специализированных подразделений по борьбе с организованной преступностью, которая включает:

1. Преступная группировка, в том числе банда общеуголовной направленности – организованная группа или преступное сообщество (преступная организация), имеющие численность менее 10 участников и специализирующиеся на совершении преступлений преимущественно корыстной и корыстно-насильственной направленности.

Несмотря на достаточно высокий уровень их внутренней организации, преступные группировки, как правило, не обладают устойчивыми коррупционными, межрегиональными и международными (трансграничными) преступными связями, а также не имеют подконтрольных объектов экономики. В связи с характером криминальной деятельности указанных групп совершаемые ими преступления, как правило, являются низко латентными.

2. Организованное преступное  формирование – преступное сообщество (преступная организация), оказывающее  значительное негативное влияние  на криминальную, социально-экономическую и общественно-политическую ситуацию.

Криминалистические признаки организованного преступного формирования:

- наличие не менее 10 участников  организованного преступного формирования;

- длительность осуществления  преступной деятельности (не менее  двух лет);

- сложившаяся система  преступной деятельности организованного  преступного формирования оказывает  негативное влияние на состояние  криминальной ситуации;

- аккумулирование денежных  и иных доходов от преступной  деятельности;

- наличие подконтрольных  объектов экономики, стремление расширить свою финансовую основу;

- единые преступные цели, намерения, устоявшиеся связи, финансовая  основа, конспирация, единые правила  взаимоотношений, техническое оснащение;

- стремление к проникновению  в органы власти и формированию положительного общественного мнения, наличие подконтрольных средств массовой информации и коррупционных связей в органах власти;

- тяжесть совершаемых  преступлений, широкий общественный  резонанс.

 

 

 

1.3 Виды организованных преступных формирований.

В настоящее время в криминалистической литературе выделяются следующие виды организованных преступных формирований:

По территориальному признаку:

- региональное - осуществляющее  преступную деятельность исключительно на территории одного субъекта Российской Федерации и не сотрудничающее с организованными преступными формированиями, действующими на территории иных субъектов Российской Федерации либо на территории зарубежных государств;

- межрегиональное - осуществляющее  преступную деятельность на территории  двух или более субъектов Российской Федерации, либо сотрудничающее с организованными преступными формированиями, действующими в иных субъектах Российской Федерации;

- международное (трансграничное) - осуществляющее преступную деятельность на территории Российской Федерации и зарубежных государств либо осуществляющее трансграничное сотрудничество с организованными преступными формированиями, образованными и действующими на территории зарубежных государств. По направленности и характеру преступной деятельности:

- общеуголовное - специализирующееся  на совершении преступлений против  личности, собственности, общественной  безопасности и общественного порядка, как правило, из корыстных побуждений;

- экономическое - специализирующееся  на совершении преступлений в  сфере экономической деятельности, как правило, из корыстных побуждений;

- коррупционное - специализирующееся  на совершении преступлений в  органах власти с использованием  полномочий должностных лиц, как  правило, из корыстных побуждений;

- террористическое (экстремистское) - осуществляющее террористическую (экстремистскую) деятельность либо действующее в интересах террористических экстремистских организаций;

- смешанное - специализирующееся  на нескольких направлениях преступной деятельности.

По национальному составу:

- этническое - сформированное  из представителей национальных  меньшинств (исходя из национального  состава региона, на территории  которого действует организованное преступное формирование) на основе единства их национальности, языка, национальных традиций и обычаев, а также общности страны (региона) по рождению или преимущественному первоначальному проживанию большинства членов (участников) организованного преступного формирования;

- без выраженных этнических  признаков - сформированное из представителей коренного населения (исходя из национального состава населения региона, на территории которого действует организованное преступное формирование).

Виды террористических организованных преступных формирований:

- сепаратистское - осуществляющее  организацию, планирование, подготовку  и реализацию террористических  актов, направленных на насильственное изменение административно - территориального устройства либо территориальной целостности Российской Федерации;

- религиозное - осуществляющее  организацию, планирование, подготовку и реализацию террористических актов, направленных на насильственное насаждение какой-либо религии либо воспрепятствование исповедания другой религии или возможности придерживаться атеистических убеждений;

- политизированное - осуществляющее  организацию, планирование, подготовку  и реализацию террористических  актов, направленных на изменение основ конституционного строя Российской Федерации, воспрепятствование деятельности политических деятелей и организаций, государственных должностных лиц;

- общеуголовное - осуществляющее  организацию, планирование, подготовку и реализацию террористических актов, направленных на передел (захват) сфер влияния и борьбу за лидерство с целью установления контроля над материальными, финансовыми и иными ресурсами. Виды экстремистских организованных преступных формирований:

- сепаратистское - осуществляющее  планирование, подготовку и совершение  действий, направленных на насильственное изменение административно - территориального устройства либо территориальной целостности Российской Федерации;

- религиозное - осуществляющее  планирование, подготовку и совершение действий, направленных на возбуждение религиозной розни, связанной с насилием или призывом к ней;

- националистическое –  осуществляющее планирование, подготовку  и совершение действий, направленных  на возбуждение расовой и национальной розни, связанной с насилием или призывом к ней;

- политизированное - осуществляющее планирование, подготовку и совершение действий, направленных на насильственное изменение основ конституционного строя Российской Федерации, незаконное воспрепятствование деятельности государственных и общественных деятелей и организаций, должностных лиц;

- молодежное - осуществляющее  планирование, подготовку и совершение вышеперечисленных в данном пункте действий, состоящее преимущественно из лиц, не достигших 25-летнего возраста.

Криминалистические роли участников организованных преступных формирований.

«Авторитет» уголовно-преступной среды:

«Вор в законе» - лицо, «коронованное воровской сходкой», имеющее авторитет в уголовно-преступной среде, придерживающееся традиций и обычаев криминального мира, идеолог преступного образа жизни и морали.

Криминалистические характеристики деятельности «вора в законе»:

- поддерживает криминальную  субкультуру;

- организует либо участвует  в «воровских сходках»;

- участвует в определении  основных направлений деятельности  организованного преступного формирования;

- контролирует и координирует деятельность организованного преступного формирования;

- разрешает спорные вопросы  между несколькими организованных  преступных формирований;

- организует сбор финансовых  средств в «воровскую кассу» - «общак».

«Положенец» («ответственный») - лицо, исполняющее в полном объеме функции «вора в законе» на конкретной территории (назначается несколькими «ворами в законе»).

«Смотрящий» - лицо, осуществляющее контроль и координацию деятельности организованного преступного формирования на конкретной территории и обеспечивающее поступление финансовых средств в «общак» (назначается «вором в законе», либо «положенцем» в пределах контролируемой территории, либо лидером организованного преступного формирования по согласованию с «вором в законе»).

«Держатель общака» («казначей») - лицо, обеспечивающее сохранность, учет и контроль за использованием «общака».

«Лидер» - лицо, непосредственно создавшее либо руководящее организованным преступным формированием.

Криминалистические характеристики деятельности лидера:

- организует деятельность  организованного преступного формирования;

- определяет основные  направления и тактику деятельности  организованного преступного формирования:

- разрешает спорные вопросы  внутри организованного преступного  формирования и с иными организованными преступными формированиями;

- обеспечивает формирование  финансовой основы организованного  преступного формирования и распределяет  имеющиеся в организованном преступном  формировании финансовые ресурсы.

Активный участник - лицо, организующее и обеспечивающее исполнение задач, поставленных лидером организованного преступного формирования. Активный участник руководит отдельным направлением деятельности организованного преступного формирования либо является руководителем структурного подразделения организованного преступного формирования («бригады», преступной группы), специализирующегося на конкретных видах преступной либо легальной деятельности (осуществление наблюдения, охрана физических лиц, техническое обслуживание и т.п.).