Особенности расследования групповых и организованных преступлений

Общие тенденции организованной преступности наглядно проявляются в ряде ее криминологических характеристик:

1) криминализация экономических  отношений. Слияние экономической  и общеуголовной преступной деятельности.

2) активное включение в организованную преступность коррумпированных чиновников. Коррупция (злоупотребление должностными лицами властью или служебным положением в результате их подкупа) получает широкое распространение в условиях экономической и политической нестабильности, являясь, с одной стороны, предпосылкой, а с другой — одним из проявлений организованной преступности, средством ее прикрытия.

3) активизация преступных  формирований в совершении традиционных  тяжких уголовных преступлений. В последнее время дерзость  преступников постоянно возрастает, их деяния все больше приобретают насильственный характер, отличаются квалифицированностью подготовки и совершения.

4) «эксплуатация» пороков  общества (наркомании, проституции, игорного  бизнеса и т.п.). Фактическая легализация потребления наркотических средств вызвала резкий спрос на них и создала благоприятную почву для расширения масштабов наркобизнеса, объемов незаконного оборота наркотиков, чему в немалой степени способствует «прозрачность» границ с республиками ближнего зарубежья. По экспертным оценкам, по этому каналу на «черный» рынок России поступает до 60% наркотиков. Стремительно возрастает и объем контрабанды наркотиков. Добытые преступным путем средства наркодельцы вкладывают в легальные и теневые коммерческие структуры.

5) формирование своеобразного  резерва организованных преступных  структур из числа лиц, отбывающих  уголовное наказание в местах  лишения свободы. По данным экспертов, в исправительных учреждениях  в настоящее время действуют  более 2,5 тыс. организованных преступных групп, в силу чего преступная среда в местах лишения свободы становится все более криминогенной.

6) рост криминального  профессионализма, квалифицированности  совершения преступлений. Исследования  показывают, что две трети организованных  преступных структур предварительно выбирали и изучали объекты посягательства; в каждом четвертом случае разрабатывались планы совершения преступления, проводились рекогносцировки местности и тренировки исполнителей.

7) высокая латентность. Зарубежные  эксперты полагают, что латентная часть организованной преступности в 6—10 раз превышает зарегистрированную правоохранительными органами.[4]

Системность и разнообразие совершаемых преступлений организованными преступными группами является признаком устойчивости и широты распространения организованной преступности. При этом обеспечивается учет основной направленности преступной деятельности организованных групп и сообществ, а также других задач, необходимость решения которых обеспечивает максимальную реализацию преступных замыслов основной направленности. Несмотря на разнообразность преступлений, совершаемых организованными группами и сообществами, их круг в УК РФ очерчен определенными рамками.

Во-первых, к ним относятся те преступления, квалифицирующим признаком для которых является их совершение организованной группой. Таких составов в Уголовном кодексе Российской Федерации предусмотрено 43.

Во-вторых, в их число входят только тяжкие и особо тяжкие преступления, которые совершаются преступными сообществами.

Конечно, преступления основной криминальной направленности организованных групп и преступных сообществ, главным образом, относятся к группе преступлений в сфере экономики и частично к преступлениям против общественной безопасности. Все иные преступления указанными группами и сообществами могут совершаться в самых различных областях.

Наличие преступного формирования с высоким уровнем организованности, управляемости в виде организованных групп, преступных сообществ и даже более мощных объединенных преступных организаций. Всем таким преступным организациям присуще деление на составные части (группы, звенья) со строгой иерархичностью построения, с четким разграничением функций между их членами.

Структура, численность, характер функционального распределения обязанностей внутри таких преступных сообществ, уровень организованности и типологические особенности их членов обычно бывают разными в зависимости от направленности их преступной деятельности, особенностей объекта преступного посягательства, а также экономических, географических и этнических особенностей региона, в котором осуществляется их преступная деятельность.

Масштаб преступной деятельности организованных групп и сообществ также во многом зависит от направленности их преступной деятельности, численности состава, характера региона, межрегиональных и транснациональных связей.

Совершение преступлений в виде постоянного промысла с целью извлечения максимальных доходов и незаконного обогащения. Цель извлечения максимального преступного дохода определяет не только основную экономическую направленность организованной преступности, но и сферы экономической и близкой к ней иной социальной деятельности, наиболее привлекательные для решения указанной задачи. Речь, в частности, идет о тех отраслях экономики, где вращаются большие деньги; о тех ее видах, через которые идут большие финансовые потоки. Это также различные денежные государственные программы, финансируемые из бюджета; кредитно-финансовая сфера; приватизационные операции; внешнеэкономическая деятельность; сырьевая и перерабатывающая промышленность и т.д.

В то же время наиболее прибыльный и крупномасштабный криминальный бизнес указанным организациям обеспечивает порно- и шоу-бизнес, незаконный оборот оружия и антиквариата.

Цель извлечения максимального дохода, как справедливо отмечается в юридической литературе, пронизывает и последующие операции с денежными средствами, добытыми в результате организованной преступной деятельности. Преступники стремятся «отмыть» преступные доходы и вложить их после этого в деятельность специально создаваемых коммерческих и банковских структур для получения уже легальной прибыли.

Наличие коррупционных связей у большинства организованных групп и практически всех преступных сообществ в аппарате власти и управления, в том числе в правоохранительных и других важных для них органах. Именно наличие коррупционных связей у организованных групп и преступных сообществ является одной из важных черт современной организованной преступности, что обеспечивает не только длительное безопасное существование этих групп, но и дальнейшее их развитие. И это вполне понятно, поскольку коррумпированные чиновники, другие должностные лица и даже общественные и политические деятели за взятки предают интересы государства и общества, всячески прикрывают организованные группы от разоблачения, снабжают их служебной информацией, документами, оказывают давление на органы и лиц, ведущих борьбу с этой преступностью, и т.д.

В то же время преступные сообщества и группы, выделяя огромные суммы денег на подкуп чиновников, активно способствуют разрастанию коррупции в стране в целом, превращая ее во все более разрушительное социально-криминальное явление, не только отрицательно влияющее на образ жизни людей, но и создающее реальную угрозу для успешного налаживания нормальной жизни для всего народа страны.

Таким образом, можно определить организованную преступность как единую системную совокупность разных видов профессионально совершаемых преступлений в виде постоянного промысла усилиями лиц, объединенных в специально созданные устойчивые, хорошо организованные, законспирированные и защищенные от разоблачения (в том числе с помощью коррумпированных связей) формирования, существующие независимо или являющиеся структурными частями еще более сложной преступной системы межрегионального или транснационального уровня.

Конечно, это определение также не безупречно, но оно вписывается в концепцию общего понимания организованной преступности и ее характерных особенностей.

1.2  Криминалистическая характеристика групповых и организованных преступлений.

Организованная преступная деятельность – это система деяний преступных сообществ (преступных организаций), банд и объединений организованных групп по приготовлению, покушению, совершению одного или более тяжких или особо тяжких преступлений, а также приумножению и легализации преступных доходов.

Преступная группа - это объединение двух или более лиц для совершения одного или нескольких преступлений. По степени организованности все преступные группы можно разделить на такие криминалистические типы:-

• случайные (или ситуативные) преступные группы;
• преступные группы типа компании;
• организованные группы;
• преступные организации (сообщества).

Лидерами организованных преступных групп и преступных сообществ, как правило, становятся лица, обладающие опытом преступной деятельности, авторитетом и организаторскими способностями, умеющие подчинить себе окружающих. Обычно они имеют большие связи причем не только в преступном мире, но и во властных структурах, а также в правоохранительных органах. Наличие преступного опыта позволяет им выбирать наиболее целесообразные в данной ситуации способы совершения преступлений, применять различные уловки и приемы с целью уклонения от ответственности.

Для случайных групп и компаний характерно совершение в основном тех же преступлений, что и для преступников-одиночек,- краж, хулиганства, грабежей и разбойных нападений, изнасилований и т. д. Поэтому непосредственный предмет преступного посягательства здесь, как правило, тот же, что и при «одиночных» преступлениях соответствующих видов; способы совершения преступления также не имеют ярко выраженной специфики. В то же время имеются существенные особенности в обстоятельствах совершения преступления и механизме следообразования, которые чаще всего и дают основания для выдвижения версии о том, что преступление совершено группой (о чем подробнее будет сказано в следующем параграфе). В целом эти особенности и обусловливают специфику расследования групповых преступлений.

Иначе обстоит дело при организованных преступлениях. Иногда организованные преступные группы имеют узкую специализацию, т. е. совершают преступления только какого-либо одного вида; это характерно для карманных воров, для мошенников определенных категорий, для групп, занимающихся кражами автомобилей. В таких случаях можно говорить о криминалистической характеристике преступлений, совершаемых организованными преступными группами. Однако в большинстве таких групп и во всех преступных организациях (сообществах) их члены совершают преступления разных видов (от дачи взяток государственным служащим и подделки финансовых документов до «заказных» убийств). Следовательно, типовой криминалистической характеристики преступлений, совершаемых организованными преступными группами и преступными сообществами, не может быть.

При работе по конкретным уголовным делам в таких случаях необходимо пользоваться типовыми криминалистическими характеристиками соответствующих видов преступлений: убийств, мошенничества, незаконного оборота наркотиков и т. д. Естественно, при этом всегда надо учитывать характерные особенности данного преступления, указывающие на то, что оно может быть лишь одним из эпизодов в деятельности организованной преступной группы или преступного сообщества применительно к групповым преступлениям, независимо от их вида, необходимо устанавливать следующие обстоятельства (дополнительно к тем, которые разработаны в криминалистике для данного вида преступлений):

• весь крут лиц, принимавших участие в совершении групповых преступлений, и всю преступную деятельность группы; характер, состав, криминалистический тип и структуру преступной группы, особенности взаимоотношений ее членов, наличие в группе конфликтных отношений, ее внешние связи; организатора (лидера) конкретного группового преступления;
• роль и степень вины каждого соучастника группового преступления;
• причины и условия, способствовавшие формированию преступной группы и совершению групповых преступлений.

Участников организованных преступных структур, согласно их иерархии, можно классифицировать на следующие четыре группы:

• организаторы (воры в законе, главари, лидеры);
• активные участники (телохранители, боевики);
• коррупционеры;
• пособники.

Однако в уголовном праве в чистом виде нельзя использовать криминологические определения (боевики, авторитеты, лидеры). Уголовный закон в отношении этих категорий субъектов оперирует понятиями «исполнитель преступления», «организатор преступления» и «иные соучастники» (подстрекатель, пособник). [5]

Содержание криминалистической характеристики организованной преступности составляют четыре основных ее элемента:

1. Структурно-функциональные  признаки организованных преступных  формирований.

2. Личностные характеристики  участников и лидеров организованных  преступных формирований.

3. Характер и способы  противоправной деятельности организованных  преступных формирований.

4. Объекты и типичные  следы преступных посягательств  организованных преступных формирований.

В системе структурно-функциональных признаков, раскрывающих первый элемент характеристики организованных групп и преступных сообществ, следует выделить: