Годовой отчет росийского хлебозавода

№ п/п	Решения совета директоров о приобретении части размещенных акций общества	Число приобретенных акций (шт.)		Цена приобретения одной акции (руб.)
		Обыкновен-ные	Привилегиро-ванные	Обыкновен-ные	Привилегиро-ванные
-	-	-	-	-	-

 

4.Сведения о доходах  по ценным бумагам общества.

Доходы по ценным бумагам  в отчетном году (объявленные дивиденды) в расчете на одну акцию.

№ п/п	Вид ценной бумаги	1 полугодие		За год
		Сумма  (руб)	Процент к номиналу	Сумма  (руб)	Процент к номиналу
1 2	Обыкновенные Привилегированные	- -	- -	0 10	0 100

 

Динамика дивидендных  выплат по акциям общества за ряд лет

№ п/п	Вид ценной бумаги	2001 год		2002 год		2003 год
		Сумма  (руб)	Процент к номиналу	Сумма  (руб)	Процент к номиналу	Сумма  (руб)	Процент к номиналу
1 2	Обыкновенные Привилегированные	3,0 10	30 100	0 10	0 100	0 100	0 100

 

5. Сведения об аффилированных  лицах, с указанием принадлежащих  им акций: 

5.1.Члены совета директоров (наблюдательного  совета) эмитента.

Совет директоров избран на годовом общем собрании акционеров 25 июня 2004 года.

 

Председатель Совета директоров: Никифоров Ильдар Афанасьевич

 

Члены Совета директоров:

 

Замалеев Талгат Исламович

Должность: Генеральный директор ОАО «Объединенная хлебная компания»

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

 

Роднин Валентин Степанович

Должность: Исполнительный директор ОАО «Казанский хлебозавод №3»

Доля в уставном капитале эмитента: 1%

 

Зарипов Адель Робертович

Должность: Отдел инвестиций и мониторинга предприятий, АИКБ «Татфондбанк», экономист

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Белов Александр Николаевич

Должность: Начальник правового управления Минземимущества

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

5.2. Единоличный и коллегиальный  органы управления эмитента и  должностные лица управляющего  эмитента.

Полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей  организации -Открытому акционерному обществу «Объединенная хлебная компания» в лице Генерального директора Замалеева Талгата Исламовича

6. Информация о деятельности  Совета директоров.

Число заседаний  Совета директоров за отчетный период – восемь.

7. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, члена Совета директоров по результатам отчетного года.

  За осуществление  «Управляющей организацией» полномочий  единоличного исполнительного органа  и выполнение функций, перечисленных в п. 2.1. договора о передаче полномочий исполнительных органов Общества от 25 июня 2004 года, ОАО «Казанский хлебозавод №3» ежемесячно возмещает расходы «Управляющей организации» в соответствии с нормативами отчислений от объемов производства Общества. 

Общим собранием  акционеров утверждено Положение о  вознаграждении членов Совета директоров. Согласно данного положения ежеквартально  за период исполнения своих обязанностей (при надлежащем выполнении), при  наличии прибыли у предприятия каждому члену СД выплачивается вознаграждение по формуле А/(2N), где А - фонд оплаты труда в обществе за отчетный месяц, N – среднесписочная численность работников общества за отчетный месяц.

8. Информация о деятельности  ревизионной комиссии.

Состав ревизионной комиссии:

Ильина Т.Г. – старший бухгалтер,

Каримова  Т.А. - бухгалтер,

Абганеева В.Г. – заместитель главного бухгалтера по торговле

Число заседаний  ревизионной комиссии за отчетный период – одно.

Проведена проверка годовой бухгалтерской отчетности и финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2004 года.

9. Перечень совершенных  обществом в отчетном году  сделок, признаваемых крупными сделками.

Советом директоров было принято решение об одобрении  сделок, признаваемых крупными сделками, а именно: об одобрении заключения кредитного договора; об одобрении заключения договора залога.

№	Стороны (наименование или  ФИО)	Выгодоприобре-татели (наименование или ФИО)	Цена сделки, руб.	Предмет сделки	Иные существенные условия  сделки	Орган управления, принявший решение
1	Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ (ОАО) (отделение  «Банк Татарстан» №8610СБ РФ ОАО «Казанский хлебозавод №3»	нет	30000000,0	Заключение кредитного договора	Процентная ставка от 15 до 16 процентов годовых	Совет директоров
2	Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ (ОАО) (отделение  «Банк Татарстан» №8610СБ РФ ОАО «Казанский хлебозавод №3»	нет		Заключение договора залога	Закладывается имущество  на сумму 46558000,0	Совет директоров

 

Сделка была совершена на сумму 9000000,0 руб. по своим условиям не является крупной.

10. Перечень совершенных  обществом сделок, признаваемых  сделками, в совершении которых  имеется заинтересованность.

   Решение  об одобрении сделок, в совершении  которых имеется заинтересованность, Советом директоров не принималось. Совершенных обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не было.

11. Сведения о соблюдении  обществом кодекса корпоративного  поведения.

   Акционеры  общества обеспечены надежными  и эффективными способами учета прав собственности на акции.

   Акционеры  имеют право участвовать в  управлении обществом путем принятия  решений по наиболее важным  вопросам деятельности общества  на общем собрании акционеров.

  Акционеры  имеют право на регулярное  и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

 Акционеры  не злоупотребляют предоставленными  им правами.

  Практика  в Обществе корпоративного поведения  обеспечивает равное отношение  к акционерам, владеющим равным  числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

   Единоличный  исполнительный орган действует  в соответствии с финансово-хозяйственным  планом Общества.

   Акционеры  имеют равные возможности для  доступа к одинаковой информации.

   Информационная  политика общества обеспечивает  возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе. 

   Акционеры  имеют возможность получать полную  и достоверную информацию, в том  числе о финансовом положении  общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о  крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

   Для  обеспечения эффективной деятельности  Общества единоличный исполнительный  орган учитывает интересы третьих  лиц, в том числе кредиторов  общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

   Органы  управления Общества содействуют  заинтересованности работников  Общества в эффективной работе  Общества.

   Практика  корпоративного поведения Общества  обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

   Деятельность  общества осуществляется с соблюдением  требований, установленных главами  2-10 Кодекса корпоративного поведения.

12. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним  документом общества.

   Иная  информация, подлежащая включению  в годовой отчет о деятельности  общества, уставом общества и  иными внутренними  документами  общества не предусмотрена.

       Генеральный  директор

Управляющей организации ОАО

«Объединенная хлебная компания  ______________________ Т.И.Замалеев

       Главный бухгалтер

ОАО «Казанский хлебозавод №3» ________________________Г.М.Осипова

Наименование: Закрытое акционерное общество «Межрегиональная регистрационная компания»

Местонахождение: Республика Татарстан, Высокая Гора

Почтовый адрес: 420021, г. Казань, ул. Лево-Булачная, 56

Тел.: (8432) 366-967  Факс: (8432) 369-315

Mail: offise@coloss.tbit.ru

Лицензия:

Номер лицензии: 10-000-1-00297  Дата выдачи: 20.02.2004г.  Срок действия: действует бессрочно

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

 

Дата, с которой ведение  реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 14.01.2005г.