Функции таможенны органов в части обеспечения мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финан

Актуальность проблемы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма возрастает в виде уменьшения доходов всех уровней бюджетной системы, увеличения расходов, необходимых для финансирования правоохранительного сектора, дефицита бюджета, сбалансированности государственной денежно-кредитной политики.
Цель данной работы – выявить перспективные меры борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Введение 3
1. Понятие и формирование легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем 5
2. Теоретико-методологические основы организации борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма 8
2.1 Этапы отмывания денежных средств, полученных нелегальным путем 8
2.2 Новые тенденции в отмывании денежных средств и легализации доходов, финансировании терроризма 16
2.3 Роли таможенных органов в обеспечении мер, направленных на борьбу с отмыванием денег и финансирование терроризма…………………………..19
3.1 Уголовная ответственность за легализацию денежных средств (отмывание) и финансирование терроризма 23
3.2 Меры по борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма 25
Заключение 29
Список использованных источников 31