Криминологическое прогнозирование

 

доступ государственных органов  при работе по предупреждению, выявлению, изъятию и конфискации доходов  от преступной и иной незаконной деятельности ко всем материалам банковских, финансовых, иных учреждений и предприятий, осуществляющих операции с финансовыми средствами, имуществом, имущественными правами, в  т. ч. материалам, составляющим коммерческую и банковскую тайну;

 

освобождение от ответственности  за нарушение банковской, коммерческой или иной профессиональной тайны  юридических и физических лиц, сообщающих управомоченным государственным органам  сведения об операциях с финансовыми  средствами, имуществом, имущественными правами, вызывающими обоснованные сомнения в их законности;

 

ответственность юридических и  физических лиц, осуществляющих операции с финансовыми средствами, имуществом, имущественными правами, за нарушение  правил, установленных в целях  предупреждения, легализации доходов  от преступной или иной незаконной деятельности.

 

В качестве правовых средств пресечения и предупреждения действий по легализации  доходов от преступной и иной незаконной деятельности предусматривается комплекс мер уголовной, гражданско-правовой и административной ответственности.

 

Признаются преступлениями с применением  мер уголовной ответственности  по законодательству Российской Федерации  следующие действия по легализации  доходов от преступной деятельности, либо связанные с нарушением правил, установленных в целях предупреждения такой деятельности:

 

сокрытие или искажение источников и природы происхождения, местонахождения, размещения, движения или действительной принадлежности имущества или прав на имущество, заведомо добытых преступным путем, а равно придание им в любых  формах правомерного вида;

 

нарушение правил бухгалтерского учета  и хранения учетных документов, а  равно непринятие установленных  мер по обеспечению сохранности  таких документов, приведшее к  их утрате;

 

внесение в отчетные документы  заведомо ложных сведений или изъятие  из них сведений о хозяйственной  или финансовой деятельности, а равно  уничтожение финансовых или иных учетных документов;

 

нарушение правил проверки личности контрагентов при осуществлении  финансовой или хозяйственной деятельности, а также правил регистрации контрагентов и производимых финансовых и других имущественных операций, либо хранения регистрационных документов;

 

осуществление и прием платежей наличными деньгами в размерах, превышающих  установленный законодательством  уровень;

 

разглашение сведений, составляющих банковскую и коммерческую тайну, а  также иных сведений, ставших известными по делам о легализации преступных доходов.

 

Уголовная ответственность за нарушение  правил, установленных в целях  предупреждения деятельности по легализации  преступных доходов, предусматривается  в случаях повторного их совершения после применения мер административного  взыскания за такие же нарушения. В качестве обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность за действия по легализации преступных доходов, предлагается считать совершение их:

 

а) организованной группой или преступным сообществом;

 

б) с образованием в этих целях  юридических лиц;

 

в) с использованием служебного положения.

 

Наряду с этим предусматривается, что лицо, добровольно передавшее в собственность государства  полученные от преступной или иной незаконной деятельности финансовые средства, имущество, имущественные права, освобождается  от уголовной ответственности за действия по их легализации.

 

Предусматривается введение следующих  гражданско-правовых мер борьбы с  легализацией доходов от преступной и иной незаконной деятельности:

 

нераспространение на граждан и  юридических лиц, владеющих финансовыми  средствами, имуществом, имущественными правами, полученными от преступной или иной незаконной деятельности, действия законодательства Российской Федерации о приобретательной давности;

 

возложение на граждан, совершающих  имущественные сделки, перевод, пересылку, перевозку, иные операции с финансовыми  средствами, имуществом, имущественными правами на сумму свыше определенного  законом уровня при наличии обстоятельств, указывающих на их незаконность, обязанности  доказать законность их происхождения  в предусмотренных законом случаях.

 

Предусмотрено внесение изменений  и дополнений в уголовное, уголовно-процессуальное, гражданское и административное законодательство.

 

V. Проект Федерального Закона  Российской Федерации “О противодействии  незаконному обороту наркотических  средств и сильнодействующих  веществ”.

 

Наркомания и связанная с  ней преступность в Российской Федерации  приобретают все более значительные масштабы и самым существенным образом  сказываются на морально-психологической  атмосфере в обществе, отрицательно влияют на экономику, политику и правопорядок. Стабильно увеличивается количество лиц, допускающих немедицинское  потребление наркотиков. Социологические  исследования показывают, что их число  в настоящее время составляет более 1,5 млн. человек, причем к 2000 году прогнозируется двукратное увеличение таких лиц. Особую обеспокоенность  вызывает распространение наркомании среди молодежи. Почти две трети  потребителей наркотиков - лица в возрасте до 30 лет, расширяется детская и  подростковая наркомания.

 

Растет и связанная с наркотиками  преступность. За последние 10 лет число  таких преступлений увеличилось  почти в четыре раза и превысило  в 1993 году 50 тысяч. В отдельных регионах до 60% имущественных преступлений совершается  на почве наркомании. Прогрессирующее  злоупотребление наркотиками и  резкий рост цен на них создают благоприятные условия для появления и разрастания преступных структур, осуществляющих организованный сбыт наркотических средств.

 

Особенности геополитического положения  России, сложности в организации  и обеспечении таможенного и  пограничного контроля вызывают повышенный интерес международной наркомафии, становится реальностью ее слияние  с внутренним наркобизнесом. Отсутствие в стране системы контроля за доходами и осуществлением денежных операций дает возможность российским и иностранным  наркогруппировкам не только легализовать крупные капиталы, но внедряться в  экономику страны и использовать преступные доходы для коррумпирования  представителей органов власти и  управления.

 

Одной из основных причин такого положения  является несовершенство действующего законодательства, неадекватного сложившейся  ситуации и потребностям правоприменительной  практики.

 

Во многих странах мира в настоящее  время приняты и действуют  всеобъемлющие национальные законы о противодействии распространению  наркотиков (США, Великобритания, Германия, Польша и др.). Необходимость разработки и принятия таких законодательных  актов вытекает также из конвенций  ООН, рекомендаций и решений различных  международных организаций и  совещаний.

 

Проект устанавливает ответственность  за организацию и финансирование незаконного производства и распространения  наркотиков, совершение данных преступлений организованной группой, привлечение  к участию в них несовершеннолетних, вымогательство наркотических средств, уклонение от назначенного судом  принудительного лечения наркомании, незаконные операции по “отмыванию”  доходов, полученных преступным путем. Криминализированы некоторые наиболее опасные действия с применением  веществ и оборудования, находящихся  под специальным контролем.

 

Легализация потребления наркотиков без назначения врача вызвала  целый ряд негативных последствий  в организации борьбы с наркоманией, породила пробелы в правовом регулировании  профилактической и правоприменительной  деятельности государственных органов. Поэтому предлагается вновь установить административную и уголовную ответственность  за потребление наркотиков без назначения врача, которая являлась достаточно эффективным средством, сдерживающим наркотизацию населения, особенно на ранней стадии приобщения к наркотикам.

 

В проекте предлагается отказаться от излишней и во многом условной правовой дифференциации видов мака и конопли, поскольку им присуще единое свойство - способность продуцировать наркотические  средства, а точная ботаническая классификация  в ряде случаев затруднена. К тому же международно-правовые акты, определяя  запрещенные к возделыванию наркотикосодержащие  группы растений (каннабис, кокаиновый куст, опийный мак), не проводят различия внутри этих групп.

 

В предложенном проекте учитывается  зарубежный опыт правового регулирования. В частности, разграничение составов преступлений о незаконном приобретении, изготовлении, хранении и т. д. наркотических  средств проведено не по цели сбыта, а по конкретному количеству наркотиков, находящихся в незаконном обороте.

 

Существенно изменен и расширен институт освобождения от уголовной  ответственности за совершение некоторых  преступлений, связанных с наркотиками.

 

При формулировании санкций акцент сделан на такие виды наказания, как  штраф и конфискация имущества.

 

Проект разграничивает компетенцию  различных государственных органов, раскрывает некоторые наиболее важные понятия, закрепляет особенности процессуального  механизма. В частности, предусмотрена  возможность проведения экспертизы до возбуждения уголовного дела. Необходимость  такого правового решения вызвана  тем, что для возбуждения уголовного дела по факту совершения преступления рассматриваемой категории требуется  заключение эксперта о наличии наркотических  средств в изъятых веществах  и растениях.

 

Расследование ряда составов преступлений предложено вести по протокольной форме  досудебной подготовки материалов, что  обусловлено спецификой следствия, предполагающей проведение небольшого количества процессуальных действий. Следует также учитывать, что во многих странах такое расследование ведут оперативные сотрудники полиции.

 

В проекте расширен круг средств  и методов, используемых в борьбе с незаконным оборотом наркотических  средств. В частности, содержатся положения, регламентирующие проведение “контролируемых  поставок”, операций по приобретению наркотиков (контрольные закупки), а  также сырья и оборудования для  их производства.

 

Следует отметить, что до принятия рассматриваемого Закона правовой базой  предупреждения незаконного оборота  наркотиков является Концепция государственной  политики по контролю за наркотиками  в Российской Федерации, утвержденная Постановлением Верховного Совета Российской Федерации 22 июля 1993 г. № 5494-1.

 

Цель указанного документа - установить концептуальные основы государственной  политики по контролю за наркотиками, в первую очередь в ее организационных  и законодательных аспектах, а  также в плане выработки единой скоординированной межведомственной программы. В Концепции отмечено, что государственная политика по контролю за наркотиками должна обеспечивать баланс мер, направленных на предупреждение и пресечение незаконного предложения  наркотических средств и уменьшение спроса на них, и строиться по следующим  главным направлениям: совершенствование  порядка регулирования законного  оборота наркотических средств; борьба с их незаконным оборотом; предупреждение незаконного потребления этих средств; лечение и социальная реабилитация больных наркоманией.

 

Осуществление контроля за наркотиками  должно учитывать возможности макросоциального регулирования сложных психосоциальных  явлений, к которым относится  распространение наркотиков, и опираться  на постоянную оценку изменений ситуации, научный анализ данной проблемы.

 

В Концепции поставлены задачи по совершенствованию и правовому  обеспечению деятельности по контролю за оборотом наркотиков, созданию межведомственной системы оперативного сбора и  анализа информации об их распространении, широкому внедрению объективных  методов идентификации наркотических  средств, совершенствованию медицинских  и юридических подходов к раннему  выявлению их незаконных потребителей, а также выделению групп населения  с повышенным риском незаконного  потребления наркотиков и дифференцированному  проведению в отношении них предупредительных  мероприятий.

 

Серьезное внимание также уделено  организации действенного таможенного  и пограничного контроля, пресечению ввоза в Российскую Федерацию  и транзита через ее территорию наркотиков; обеспечению соблюдения технологических  и контрольных требований при  производстве; проведению целенаправленных мероприятий по выявлению подпольного  изготовления наркотических средств, в том числе для предотвращения их поступления в незаконный оборот из медицинских учреждений.

 

Поставлена приоритетная задача разработать  Федеральную целевую программу  противодействия злоупотреблению  наркотиками и их незаконному  обороту.

 

В сентябре 1994 г. согласованный проект такой программы на 1995-1997 годы был  направлен в Правительство Российской Федерации.

 

 

 

Безусловно: исключительно важную роль для правового регулирования  предупреждения преступлений должны сыграть  Основы государственной политики борьбы с преступностью, содержащие основные концептуальные положения деятельности органов государственной власти и управления по противодействию  преступности, определяющие компетенцию  Федерации, ее субъектов, органов местного самоуправления в данной сфере, замысел  и цели борьбы с преступностью  Проект Основ предполагается разработать  также в соответствии с Федеральной  программой Российской Федерации по усилению борьбы с преступностью  на 1994-1995 годы.