Шпаргалка по "Криминалистике"

 

68. Особенности допроса потерпевшего  по делам о вымогательстве.

Допрос потерпевшего по делам о вымогательстве является одним из главных следственных действий, позволяющим получить наиболее полную и в основном достоверную информацию о преступлении и лице, его совершившем. Особенностью формирования показаний потерпевшего по делам о вымогательстве является достаточно продолжительный и тесный личный контакт его с преступником, в ходе которого потерпевший имеет возможность запомнить признаки внешности вымогателя, особенности поведения и манеру разговора, а при групповом посягательстве — количество преступников, организованность и согласованность их действий, имена и клички и т.д. Часто вымогатели встречаются с жертвами неоднократно, что позволяет последним лучше запомнить преступника. Большинство потерпевших, постоянно занимающихся предпринимательской или иной деятельностью на определенной территории (например, торговлей на рынках), обычно осведомлены от своих коллег о лицах, занимающихся вымогательством в этом районе, и могут сообщить данные об их личности, круге знакомых, взаимоотношениях с работниками милиции и администрацией предприятия (рынка, магазина и т.п.). Все эти сведения и составляют информационную базу для дачи потерпевшим показаний.

Тактические приемы и круг вопросов, подлежащих выяснению при допросе потерпевшего, обусловливаются эмоционально-психическим его состоянием, отношением (позицией) к предварительному расследованию, особенностями криминалистической характеристики вымогательства и сложившейся следственной ситуацией (например, задержан вымогатель или нет). Вместе с тем при разработке плана допроса потерпевшего нужно учитывать, что:

а) он заинтересован в исходе дела;

б) чувство страха способствует тому, что пережитая опасность нередко преувеличивается;

в) усилия потерпевшего в момент наблюдения были направлены не на восприятие происходящих событий, а на защиту от посягательств;

г) факт посягательства травмирует психику потерпевшего, унижает его достоинство, что может привести к умалчиванию (отрицанию);

д) на потерпевшего обычно пытаются воздействовать заинтересованные в исходе дела лица;

е) поведение потерпевшего может быть виктимным.

Допрос потерпевшего – нужно выяснить следующие обстоятельства:

1. При каких обстоятельствах впервые познакомился с преступниками, сколько их  было, как часто встречался
2. Если личность преступника неизвестно, то кого он подозревает и по каким основаниям
3. Каковы приметы вымогателя и сможет ли он его опознать
4. Как были переданы требования вымогателей
5. В чем они выражались
6. Выполнены ли они
7. Высказывались ли угрозы в отношении потерпевшего
8. Носили ли они реальный характер
9. Предпринимались ли преступниками конкретные действия по реализации угроз
10. Если преступники предъявляют угрозу разглашения информации, то нужно выяснить какие именно сведения. В этой ситуации следователь должен постараться получить как можно более полную информацию, так как потерпевшие не всегда хотят ее раскрывать, надо убедить, что она не будет разглашена и поможет следствию
11. Кому потерпевший рассказывал о вымогательства
12. Кто является свидетелем действий
13. Другие обстоятельства смотря от ситуации

 

69. Первоначальные след действия и опрат-разыск действия при расследовании мошенничеств

Мошенничество – хищение чужого имущества или приобретение права на него путем обмана или злоупотребления доверием.

 

Типичные следственные версии:

1. мошенничество имело место при обстоятельствах, о которых сообщил заявитель
2. мошенничества не было, заявитель добросовестно заблуждается относительно характера понесенного ущерба, в результате ГПО
3. мошенничества не было, заявитель умышленно сообщает ложную информацию (инсценировка).

Алгоритм действий следователя в зависимости от того, действовал ли преступник непосредственно или от имени ю/л:

Если непосредственно:

1. следователь должен установить:
1. установить событие и способ

• подробные допрос потерпевшего
• установление местонахождения предметов и документов, преданных преступником потерпевшему
• ОМП с целью обнаружения вещей, принадлежащих преступникам, а также с целью обнаружения следов пребывания преступника в данном месте
• Выявление и допрос свидетелей преступления
• Назначение криминалистических экспертиз (трасологические, исследование документов и т.д.)

2. установить личность мошенников

• дается отдельные поручения органам дознания о розыске и задержании
• предъявление фотоальбомов лиц, состоящих на учете в ПО (обычно те, кто раньше привлекался за мошенничество)
• использование помощи население, СМИ для установления личности преступника
3. доказать их вину

• задержание подозреваемого
• Осмотр места задержания на предмет выявления выброшенных вещей
• Личный обыск
• Обыски по МЭ и в местах возможного хранения похищенного имущества
• Осмотр предметов, которые могут стать вещественными доказательства
• Допрос подозреваемого
• Предъявление его для опознания потерпевшему или похищенных вещей
• Берутся образцы для сравнительного исследования и назначение экспертиз

От имени ю/л – основные задачи:

1. Установление фактического существования фирмы, от имени которой действовал мошенник
1. Направление запросов в регистрационное управление
2. Выемка по юридическому адресу фирмы учредительных документов и другой документации
2. Установление контактов представителей данной фирмы с потерпевшей стороной
1. Выемка договоров с потерпевшей стороной
2. Выемка накладной документации, счетов-фактур и других документов, которые могут свидетельствовать о наличии договоренных отношении
3. Допрос директора, главного бухгалтера фирмы об отношениях с потерпевшей стороной, известно ли им лицо, которое действовало от имени фирмы, состоит ли оно в штате
3. Установить событие и способ
1. Допрос потерпевшего о наличии договорных отношений с фирмой
2. Выемка договор, заключенных с фирмой
3. Допрос свидетелей (рабочие, грузчики, заведующие складов, руководители структурных подразделений, которые могут подтвердить факт каких-либо отношений)
4. Получение образцов оттисков печатей, штаммов, подписей директора и главного бухгалтера фирмы, от имени которой действовали мошенники
5. Назначение экспертиз (технико-криминалистическая экспертиза документов и т.д.)
4. Установление личности мошенника:
1. Допрос представителей потерпевшей фирмы, которые заключали договора с преступникам, прежде всего, об обстоятельствах заключения сделки и личности преступников
2. Выявление и задержание подозреваемых – может быть дано отдельное поручение ПО о проверке работников этой фирмы на предмет сговора
3. Предъявление задержанного для опознания
4. Проведение обыска в местах, проживания, работы и нахождения имущества
5. Наложение ареста на имущества
6. Допрос подозреваемых
7. Другие СД  и ОРД

 

70. Крим характеристика и особенности первонач этапа расследования разбойных нападений

Способы совершения:

Подготовительные действия:

1. Подбор участников преступной групп, распределение между ними ролей
2. Подготовка оружия или предметов, заменяющих оружие
3. Приобретение средств, которые в дальнейшем будут использоваться для подавления сопротивления жертвы
4. Подготовка ТС для передвижения к месту совершения преступления, перевозки и т.п.
5. Выбор времени, наиболее безопасных путей отхода
6. Определение мест хранения и сбыта похищенного имущества
7. Изучение объекта нападения, выяснение есть ли на объекте ценности
8. Выяснении е образа жизни потерпевшего, охрана, режим работы ю/л, наличие видеонаблюдения
9. Подготовка средств маскировки внешности
10. Продумывание алиби

Непосредственные способы совершения преступлений – зависят от того где совершается преступление:

1. Нападение на открытой местности с использованием фактора внезапности без применения насилий («рывок»)
2. Нападение на открытой местности, совершаемое с применением насилия или с угрозой применения насилия
3. Нападение на граждан в жилых помещениях с проникновением в помещение под каким-нибудь предлогом или насильственным путем
4. Завладение имуществом путем введения в организм потерпевшего сильнодействующих средств (клофилин)
5. Причинение телесных повреждений, опасных для жизни и здоровья, либо угроза причинения таких повреждений – это для разбой

Статистика: при проникновении в помещение – под видом знакомых, различных служб (50), свободный доступ – 20, 25% - проникновение через разбитое окно или взлом входной двери. Примерно половина всех грабежей и разбоев совершается с применением физического или психического насилий, 30% с применением огнестрельного или холодного оружия, 14% - рывок, 2% разбойных нападений – введение сильнодействующих средств

Способы сокрытия при совершении:

1. Маскировка внешности – маски, чулки, грим и т.д.
2. Дезинформация потерпевшего – сообщение вымышленного имени, клички, другой информации, оставление ложных следов на МП
3. Быстрое покидание места совершения преступления – убегает, использование ТС

Способы сокрытия после совершения преступления, когда умысел на совершение сокрытия возникает после:

1. Уничтожение следов на МП
2. Создание ложного алиби
3. Выезд из населенного пункта
4. Сокрытие орудий преступления
5. Сокрытие похищенного имущества, предметов маскировки
6. Оказание противодействия расследования – угрозы, уговоры, подкуп потерпевших, отказ от дачи показаний, дача заведомо ложных показаний и т.д.

Предмет преступного посягательства

Наиболее распространенный предмет – деньги. При совершении разбоев -70%, грабежей – 30% деньги, головные уборы 50%, драгоценности 48% при грабежах.

Отдельный объект посягательства – автоТС, предметы антиквариата, бытовая техника.

По месту совершения преступления:

1. На открытой местности
2. В помещении – в квартире – 3% разбоев и 6 грабежей, подъезд, ж/д – 26% разбоев, 18% грабежей, автовокзалы – 4 % разбоев.

По времени: они носят сезонный характер. Весенне-летний период – рывок, осенне-зимний – верхняя одежда. Чаще совершаются в выходные дни (21% и 26%), в среду больше всего, во вторник меньше всего.

Механизм следообразования:

Следы, свидетельствующие о том, что преступник заранее готовился к совершению преступления:

1. Записи наблюдения за объектом
2. Схемы
3. Планы
4. Оружие
5. Если был совершен взлом, то остаются следы на преграде
6. Если имело место насилие, то на потерпевшем остаются ссадины, кровоподтеки и т.д.
7. На МП о факте насилия свидетельствуют поврежденная мебель, бытовые изделия, изменения в обстановке
8. О том, что преступник был на МП – следы пальцев рук, обуви, следы биологического происхождения, запаховые следы, оброненные предметы

Также остаются идеальные следы в сознании у потерпевших, которые запоминают особые приметы, также очевидцев, свидетелей.

Личность преступника – чаще всего совершаются мужчинами, женщины совершают грабежи – 21%, разбой – 12%. от 14 до 18 лет – 20% ГРАБЕЖ  и 25 разбой, от 18 до 35 -  60% и 50%.