Проблемы расследования контрабанды биологических ресурсов в условиях дальнего востока

СОДЕРЖАНИЕ

 

Введение…………………………………………………………………….3

 

1. Научные и правовые проблемы расследования преступлений, связанных с контрабандой биологических ресурсов на Дальнем Востоке………………………………………………………………………………..….6

1.1. Преступления, связанные с контрабандой биологических ресурсов как объект криминалистического исследования………………………………..6

1.2. Характеристика основных субъектов противодействия преступлениям, связанным с контрабандой водных биоресурсов………………………………………………………………………………...10

1.3. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании преступлений, связанных с контрабандой биологических ресурсов………………………………………………………………………………..17

1.4. Основные направления и меры  противодействия преступлениям,  связанным с контрабандой водных биоресурсов.......................………………23

 

2. Особенности расследования  уголовных дел, связанных с  контрабандой водных биоресурсов в условиях Дальнего Востока……………………………….…………………………………………………31

2.1. Особенности первоначального этапа расследования……………...31

2.2. Организация и планирование расследования. Использование данных оперативно-розыскной деятельности……………………………………..36

2.3. Особенности производства  отдельных следственных действий….41

 

Заключение………………………………………………………………..50

Список используемых сокращений……………………………………...54

Список использованной литературы…………………………………….55

Приложение……………………………………………………………….60

ВВЕДЕНИЕ

 

В настоящее время  контрабанда водных животных и растений приобрела размеры массового, остро негативного явления, представляющего реальную угрозу экономическим интересам общества и государства. Зачастую она совершается организованными, устойчивыми, тесно сплоченными преступными сообществами. Отмечается все более тесное сращивание отечественных преступных группировок с преступными сообществами иностранных государств, а также вовлечение в преступную деятельность отдельных сотрудников таможенных органов.

Контрабанда биоресурсов  наносит огромный материальный ущерб  государству. По оценкам специалистов, в сфере обеспечения продовольственной безопасности России, в том числе и морепродуктами, отмечаются весьма тревожные процессы: сокращение производства многих важных видов продовольствия, массированный импорт продовольствия и т.д. Более того, наиболее острой проблемой является огромное количество совершаемых преступлений в сфере биологических ресурсов (см. приложение 1).

Это особенно характерно для Дальнего Востока, где находится  более половины биологических ресурсов России, в том числе и наиболее валютоемких (краб, трепанг и т.д.).

Koнтpaбaндa мopeпpoдyктoв на  Дальнем Востоке cкopo cтaнeт нaциoнaльным бeдcтвиeм для Poccии. Mopcкoe бoгaтcтвo cтpaны бeзжaлocтнo вычepпывaется. B нeйтpaльныx вoдax c тpayлеpoв нашего государства мopeпpoдyкты пpoдaютcя инocтpaнцaм в oгpoмныx кoличecтвax. Ежегодно органами внутренних дел выявляются тысячи правонарушений, связанных с хищением ценных пород рыбы, морепродуктов, незаконным вывозом их за рубеж.

Изложенное свидетельствует  об актуальности темы дипломной работы и необходимости разработки комплекса теоретических и практических рекомендаций по расследованию контрабанды морских биоресурсов.

Объектом настоящего исследования являются, криминальная деятельность в процессе  совершения контрабанды биоресурсов, а также деятельность правоохранительных органов по раскрытию и расследованию преступлений данной категории.

Предметом выступают нормы уголовного, уголовно-процессуального, таможенного законодательства, а так же теоретические положения уголовно-правовой, уголовно-процессуальной и криминологической науки в части регулирования незаконного вылова водных биоресурсов и их контрабанды.

Цель данной дипломной работы - изучить особенности методики расследования контрабанды водных биоресурсов.

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- провести изучение и анализ результатов имеющихся научных исследований, относящихся к теме исследования;

- раскрыть понятие  и особенности данного вида  преступлений;

- исследовать специфику обстоятельств, подлежащих доказыванию при расследовании преступлений, связанных с контрабандой биологических ресурсов;

- выделить основные направления и меры противодействия преступлениям, связанным с контрабандой водных биоресурсов;

- исследовать особенности  организации раскрытия и расследования  контрабанды биоресурсов.

Для решения указанных  задач, в работе использовались следующие общенаучные методы исследования:

- логический метод (при изложении всего материала, формулировании выводов);

- метод сравнительного правоведения (при анализе положений различных нормативно-правовых актов);

- контент-анализ (в процессе выборки и анализа отдельных положений законодательных актов, статистики, журнальных статей);

- статистический метод (при анализе состояния преступности);

- эмпирический метод (при анализе материалов уголовных дел, изучении нормативной, научной и специальной литературы);

Нормативной основой исследования являются: Конституция Российской Федерации; уголовное, уголовно-процессуальное, таможенное законодательство, Федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, а также подзаконные акты Генеральной прокуратуры РФ, Федеральной таможенной службы РФ, Федеральной службы безопасности и других ведомств.

Структура дипломной работы определена характером, целями и задачами исследуемых в ней проблем. Работа состоит из введения, двух глав, включающих 7 параграфов, заключения, списка используемых сокращений, списка используемой литературы, приложений и выполнена в объеме, соответствующем предъявляемым требованиям.

Основанием для выполнения выпускной квалификационной работы является приказ ДВЮИ МВД России № 749 от 30 декабря 2010 года «Об утверждении тем дипломных работ и закреплении научных руководителей за слушателями 5 «А» курса».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. НАУЧНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С КОНТРАБАНДОЙ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

 

1. Преступления, связанные с контрабандой биологических ресурсов как объект криминалистического исследования

 

Развитие рыночной экономики  России и активное участие страны в международных экономических отношениях повлекло за собой развитие внешнеэкономического оборота, сопровождающееся не только положительными, но и негативными тенденциями, к которым следует отнести стремление некоторых участников внешнеэкономического оборота к совершению таможенных правонарушений и преступлений - таких как контрабанда и уклонение от уплаты таможенных платежей. Указанные правонарушения наносят существенный вред экономике страны, государство ежегодно недополучает миллионы рублей в виде таможенных платежей, и терпит колоссальные убытки от контрабанды ценных водных биоресурсов.

В настоящее время  сложилось крайне тревожное положение  с охраной рыбных запасов, браконьерский  промысел принял промышленный размах, контрабанда водных биоресурсов  выросла в проблему международного масштаба, наносящую нашей стране огромный экономический и экологический ущерб.

Отношения в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов регулируются Федеральным законом «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»¹. Объектами данных отношений являются водные биоресурсы и среда их обитания.

Водные биологические  ресурсы - это рыбы, водные беспозвоночные, водные млекопитающие (морские котики, морские бобры, тюлени, моржи и т.п.), водоросли и растения, обитающие в состоянии естественной свободы во внутренних водах, территориальном море, на континентальном шельфе². Рыбы являются наиболее многочисленной группой среди позвоночных животных и насчитывают более 20 тыс. видов. По местам обитания рыбы делятся на экологические группы: морские, пресноводные, проходные и т.д. Перечень охраняемых рыб для Дальневосточного региона Российской Федерации установлен в Правилах рыболовства³.

Полный развал рыбодобывающей отрасли в России в середине 90-х  гг. привел к возникновению множества  мелких частных предприятий и переходу практически всего рыболовецкого флота в частные руки. Это вызвало переориентацию промысла с массовых, но не приносящих высоких прибылей объектов добычи – сельдь, сайра, треска, на более скромные по запасам, но и более дорогие виды – крабы, креветки, морские ежи, ценные породы рыб. В результате вылов дальневосточных  «валютоемких» видов морских биоресурсов увеличивается с каждым годом. Так же увеличилось число предприятий, ведущих этот промысел без каких-либо лицензий и разрешений, а, следовательно, увеличилось и число незаконных экспортных операций, то есть широкое распространение получило такое преступление как контрабанда.

Проблема борьбы с  контрабандой занимает все большее  место в деятельности органов внутренних дел. Увеличению количества возбужденных уголовных дел о контрабанде способствует множество факторов, определяющим из них является отсутствие оборудованных границ между государствами – бывшими республиками CCCP, что сделало одной из наиболее острых проблем незаконное перемещение товаров и транспортных средств помимо установленных пунктов пропуска.

Контрабанда в последние  годы стала одним из распространенных экономических преступлений, наносящих существенный ущерб интересам России.

Само понятие «контрабанда»  происходит от итальянского contrabando: contra - против и bando - правительственный указ.

Статья 188 Уголовного  кодекса Российской Федерации (далее  – УК РФ) устанавливает уголовную  ответственность за контрабанду. Это означает уголoвнo-пpaвoвoй запрет на перемещение различного рода товаров или иных предметов с нарушением правил, установленных Таможенным кодексом PФ, и преследует цель обеспечения экономического суверенитета и экономической безопасности PФ, ее финансовой системы, защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц.

Контрабанда является преступлением в сфере экономической деятельности и определяется как «перемещение в крупном размере через таможенную границу Российской Федерации товаров или иных предметов..., совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации либо сопряженное с не декларированием или недостоверным декларированием»^..

С криминалистической точки зрения можно говорить о следующих видах контрабанды:

1) контрабанда, совершаемая отдельными лицами, пересекающими Государственную границу Российской Федерации;

2) контрабанда, совершаемая  участниками предпринимательской  деятельности в коммерческих целях.

Граждане могут совершать  контрабанду:

- в личных целях  (перемещаются не партии товаров, а отдельные предметы, пусть даже и представляющие значительную материальную ценность);

- в коммерческих целях  (данное преступление совершают  мелкие торговцы - «челноки», перемещающие небольшие партии товаров).

Контрабандные товары первого типа перемещают в ручной клади и багаже. Лицо может действовать от своего имени либо по поручению, доверенности. Обнаружить такое преступление можно при прохождении гражданином таможенного досмотра и контроля.

Контрабанда второго типа представляет собой разовое или систематическое перемещение через границу значительных партий товаров и иных грузов, с использованием специально приглашенных дли этого перевозчиков. Такое преступление совершается от имени юридических лиц либо граждан-предпринимателей. При этом лица, перемещающие груз через границу, могут быть не осведомлены о характере совершаемых ими действий. Обнаружение преступления возможно при прохождении таможенного досмотра и контроля товаров и транс портных средств.

Рыболовецкие суда, как  известно, имеют большие хранилища (трюмы) для выловленной продукции. В таможенной декларации указывается количество добытой рыбы, которым таможенные работники руководствуются при досмотре судна. Хранилища представляют собой помещения очень большой площадью. При таможенном досмотре инспектор осматривает штабеля с продукцией, но при осмотре физически невозможно охватить весь объем товара. Этим и пользуются лица, перемещающие контрабандный товар, они упаковывают ценные морепродукты (крабы, морских ежей, ценные породы рыб, икру) в тару и помещают под основным грузом. Чтобы обнаружить такую контрабанду необходимо иметь информацию от лиц, оказывающих содействие правоохранительным органам, выявить контрабанду в ходе таможенного досмотра практически невозможно.

Данные обстоятельства делают тему расследования контрабанды наиболее актуальной.

 

 

 

1.2. Характеристика основных субъектов противодействия преступлениям, связанным с контрабандой биоресурсов

 

Чтобы дать классификацию  и характеристику субъектов противодействия преступлениям, связанным с контрабандой водных биоресурсов, необходимо рассмотреть задачи и компетенцию субъектов, осуществляющих специально-криминологическое противодействие.