Методика расследования мошенничества

Можно выделить совокупность процессуальных и организационных действий, которые должен осуществить следователь при решении вопроса об окончании предварительного расследования. Важнейшим из них является оценка собранных по делу доказательств и признание их достаточными для составления обвинительного заключения и разрешения дела по существу (статья 215-217 УПК РФ). Кроме того, на этой стадии еще раз проверяются следующие вопросы:

-во всех ли процессуальных  документах проставлены даты  и имеются соответствующие подписи;

-согласуются ли между собой  формулировки обвинений, предъявленные  обвиняемым;

-вынесены ли постановления о  прекращении уголовного дела  в отношении отдельных лиц  или отдельных эпизодов;

-нет ли основания для изменения  обвиняемому мер пресечения;

-собраны ли все документы, характеризующие  личность обвиняемого;

-приняты ли меры сохранности  имущества обвиняемых, находящихся  под стражей;

-все ли приняты меры по  обеспечению гражданского иска (исковые  заявления, стоимость похищенного, сроки лечения потерпевшего в  лечебном учреждении, суммы, включенные  за счет социального страхования  и т.п.);

-приобщены ли к материалам  дела документы, указывающие на  то, какие вещественные доказательства  и ценности изъяты, где они  хранятся;

-сообщено ли в органы социального  обеспечения о привлечении в  качестве обвиняемого и заключении  под стражу пенсионера;

-есть ли в деле документы  о суммах судебных издержек  по делу;

-разъяснены ли участникам предварительного  следствия их права и обязанности;

-ознакомлены ли обвиняемые и  другие участники процесса с  необходимыми процессуальными документами (постановлениями о назначении  экспертиз и заключениями экспертиз  и т.п.);

-приобщены ли к делу личные  документы арестованных обвиняемых;

-сообщено ли в органы внутренних  дел о прекращении розыска  обвиняемого;

-сняты ли аресты с почтово-телеграфной  корреспонденции и имущества  обвиняемых, если в них отпала  необходимость;

-все ли профилактические мероприятия  осуществлены по делу и правильно  ли они оформлены;

-нет ли в деле документов, подлежащих хранению в наблюдательном  производстве;

-оформлены ли приложения к  протоколам следственных действий (фототаблицы, схемы и т.п.);

-уведомлены ли все участники  об окончании предварительного  следствия и времени ознакомления  с материалами дела;

-направлены ли справки-характеристики  в СИЗО и в ИДН;

- направлены ли в СИЗО личные  вещи и документы арестованного  обвиняемого (кроме личных документов);

- заполнены ли соответствующие  документы по уголовному делу;

-ознакомлены ли участники предварительного  следствия с материалами дела;

-правильно ли зафиксированы  и рассмотрены заявления ходатайства;

-в случае, если ходатайства были удовлетворены, необходимо вновь ознакомить всех с материалами уголовного дела (статья 219 УПК РФ).

После этого следователь приступает к составлению обвинительного заключения.

Заключение

В рассмотренной работе я постарался более полно показать все аспекты выявления, планирования и расследования преступлений связанных с мошенничеством. Дал принципиальную оценку данному виду преступлений.

Более глубокий анализ и изучение мошенничества на данном этапе развития, в связи с ростом экономических и рыночных отношений является необходимым, так как это позволит разрабатывать профилактические меры и меры борьбы с данным видом преступлений. Я считаю, что данную тему я рассмотрел в полном объеме с отражением оперативно-розыскных и проверочных мероприятий. Также раскрыл особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий.

Список использованной литературы

1. Белкин Р.С. Общая теория советской  криминалистики. - Саратов. Издательство  Саратовского Университета, 1986.

2. Белкин Р.С. Криминалистика проблемы, тенденции, перспективы. - М. Юридическая  литература, 1988.

4. Белкин Р.С., Винберг А.И. Криминалистика, общетеоретические проблемы. - М Юридическая литература, 1973.

4. Вараскин Ю.Б. Аферист, мошенник...?//ЭКО. - №1.-1998.

5. Васильев А.Н. Проблемы методики  расследования отдельных видов  преступлений. - М Издательство Московского  университета, 1978.

6. Гаджиев Н. Документальный контроль  по выявлению правонарушений  в сфере экономики Законность.1995. №7.

7. Дубровин В.А., Голубятников С.П. Использование экономического анализа  для расследования преступлений. - М.: Юридическая литература, 1981

8. Ищенко Е.П. Проблемы первоначального  этапа расследования преступлений - Красноярск. Издательство Красноярского  университета, 1987.

9. Криминалистика. Учебник под редакцией  В.А. Образцова. - М.: Юрист, 1997.

11.Димитренко Т. Экспертиза доказала: ущерб государству не причинен//Хозяйство  и право. 1993.№ 11.

12.Димитренко Т. Новые виды судебно-экономических  экспертиз//Хозяйство и право. 1993. - №11. -

13.Ларичев В. Мошенничество//Финансовый  бизнес. - №10.-1997.

14.Лимонов В. Понятие мошенничества // Законность. 1997. - №11.

15.Лимонов В. Отграничение мошенничества  от смежных составов преступлений//Законность. 1998.- №3.

16. Образцов В.А. О предмете методики  расследования преступлений//Вопросы  борьбы с преступностью. 1979.

16. Руденский Е.В. Физиология обмана ЭКО. 1994. - №4.

17.Руководство для следователей - М.: Юридическая литература, 1982.

18.Руководство для следователей. - М.: Инфра М, 1997.

19.И.Ф. Пантелеев. Методика расследования  преступлений М.: Печатник.