Контрольная работа по "Криминалистике"

Одним из распространенных следственных действий при расследовании  мошенничества является предъявление людей и предметов для опознания, что объясняется сравнительно спокойными, благоприятными условиями восприятия потерпевшим, свидетелями, обвиняемыми и подозреваемыми внешнего облика того или иного лица (чаще самого мошенника, реже — потерпевшего) или примет какой-либо вещи. Часто производится предъявление людей для опознания по их фотоизображениям.

При предъявлении для опознания  вещей следует иметь в виду, что преступники могут видоизменять похищенное имущество (перекрашивают, модернизируют). Поэтому, если есть основания полагать, что вещь принадлежит опознающему, следователь должен ориентировать его на выявление ее индивидуальных признаков.

Действенным средством устранения противоречий в показаниях обвиняемых является очная ставка. При ее проведении следует учитывать особенности  личности мошенников, в частности рецидивистов. Нередко они, как и при предъявлении для опознания, склонны воздействовать на потерпевших и свидетелей, иногда упрекают первых в алчности, жадности и других неблаговидных особенностях их характера. Мошенники в ходе производства этого следственного действия нередко стремятся выяснить, в каком состоянии находится расследование по их делу, какие доказательства против них имеются. Поэтому целесообразность проведения очной ставки, особенно между соучастниками, должна тщательно продумываться.

По делам о мошенничестве  могут назначаться самые разнообразные  судебные экспертизы.

Судебно-почерковедческая экспертиза и технико-криминалистическая экспертиза документов назначаются, если при мошенничестве использовались документы, ценные и иные бумаги, записи, расписки, по которым можно отождествить лицо по почерку или тексту, а также выявить факты изменения содержания документа или текста, способы их исполнения и т. п.

Дактилоскопическая экспертиза назначается с целью выявления  следов рук на деньгах, обертке, упаковке, предметах (документах), полученных потерпевшим  от мошенника (и наоборот), а также  на ценных бумагах, платежных документах, других объектах и последующей идентификации  оставивших их лиц.

Трасологическая экспертиза может назначаться для идентификации инструментов, которые использовались при изготовлении денежных или вещевых кукол, фальшивых драгоценностей, а также для установления целого по частям (например, денежной или вещевой «куклы» с остатками материала, из которой она была изготовлена).

Помимо криминалистических, часто проводятся физико-химические экспертизы, которые назначаются  для исследования фальшивых «драгоценностей», фальсифицированных товаров, лекарственных препаратов (медико-фармацевтическая экспертиза) и т. п. Такие экспертизы решают вопрос о характере, химическом составе и свойствах материалов, из которых изготовлены те или иные вещества. Судебно-химической экспертизе может быть подвергнута также бумага, на которой исполнен тот или иной текст, красители, использовавшиеся при написании этого текста, и т. д.

 При расследовании  мошенничества иногда производятся  технические экспертизы. Чаще всего  они назначаются для решения  вопроса о способах изготовления различных клейм, фальшивых золотых монет, крапленых карт и т. п.

Судебно-бухгалтерская экспертиза назначается при хищениях имущества  государственных, общественных, коммерческих и иных предприятий и организаций. В случаях мошенничества, связанного с хищением денежных средств финансовых учреждений путем внесения изменений  в программы вычислительных машин, назначается комплексная судебно-бухгалтерская  и экспертиза программного обеспечения.

Товароведческая экспертиза может назначаться в случаях  продажи недоброкачественных, фальсифицированных товаров, изделий кустарного производства под видом импортных с использованием чужих товарных знаков, этикеток, эмблем, фирменных обозначений для определения факта фальсификации и действительной их стоимости.

При расследовании мошеннических  игр в карты («шулерства») успешно применяется математическая экспертиза.

При расследовании мошенничества  иногда также проводится следственный эксперимент. Его целями могут быть: проверка возможности восприятия потерпевшим, свидетелем, обвиняемым отдельных обстоятельств расследуемого события; проверка способности обвиняемого выполнить какие-либо действия; установление наличия или отсутствия профессиональных или специальных навыков.

Список использованных источников

1. Волков Е. А. Расследование мошенничества. - М, 1996.
2. Карелов Ю. Ф. Расследование мошенничества. - Ташкент, 1981.
3. Криминалистика. Том 2. /Под ред. Р.С. Белкина, В.П. Лаврова, И.М. Лузгина. М., 1998 год, с. 453./.
4. Криминалистика. Том 2. Техника, тактика, организация и методика расследования преступлений. История, общая и частные теории. /Под ред. А.Г. Филиппова, А.Ф. Волынского, А.А. Закатова. Учебник для вузов МВД России – Волгоград, 2007 год/.
5. Криминалистика. Том 2. Техника, тактика, организация и методика расследования преступлений. /Под ред. А.Г. Филиппова, А.А. Кузнецова. Омск, 2003 г. с. 557/
6. Криминалистика. Учебник для вузов. /Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. М.: Высшая школа, 2004 год/.