Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег

• Маврикий

• Макао

• Македония

• Малави

• Малайзия

• Мальта

• Маршалловы острова

• Мексика

• Молдова

• Монако

• Монголия

• Нигерия

• Нидерландские Антилы

• Нидерланды

• Ниуэ

• Новая Зеландия

• Норвегия

• Объединенные Арабские Эмираты

• Остров Гернси

• Остров Джерси

• Остров Мэн

• Острова Кайман

• Острова Кука

• Острова Тёркс и Кайкос

• Панама

• Парагвай

• Перу

• Польша

• Португалия

• Республика Корея

• Россия

• Румыния

• Сан-Марино

• Саудовская Аравия

• Сенегал

• Сент-Винсент и Гренадины

• Сент-Китс и Невис

• Сент-Люсия

• Сербия

• Сингапур

• Сирия

• Словакия

• Словения

• Соединенное Королевство

• Соединенные Штаты Америки

• Таиланд

• Тайвань

• Турция

• Узбекистан

• Украина

• Фиджи

• Филиппины

• Финляндия

• Франция

• Хорватия

• Черногория

• Чешская Республика

• Чили

• Швейцария

• Швеция

• Шри-Ланка

• Эль-Сальвадор

• Эстония

• Южная Африка

• Япония

Наблюдатели в Группе «Эгмонт»

• Всемирный банк

• Международный валютный фонд

• Региональные группы по типу ФАТФ

• Управление ООН по наркотикам и преступности

Документы Группы «Эгмонт»

Основными документами Группы «Эгмонт», на которых основана её деятельность, являются «Заявление о целях» (первоначально принято в Мадриде 24 июня 1997 года, с поправками, внесенными в Гааге 13 июня 2001 года, в Сиднее 23 июля 2003 года и на Гернси 23 июня 2004 года) и «Принципы обмена информацией между подразделениями финансовой разведки», являющиеся дополнением к «Заявлению о целях» Группы «Эгмонт».

Определение подразделения финансовой разведки Группы «Эгмонт»

Основанное на опыте Рабочей группы по правовым вопросам, «Эгмонт» утвердил следующее определение ПФР в 1996 году, позднее измененное в 2004 году, с целью отразить роль ПФР в борьбе с финансированием терроризма:

Центральный национальный орган, ответственный за получение (и, если разрешено, затребование), анализ и передачу компетентным органам сообщений с финансовой информацией, касающейся доходов, в отношении которых имеются подозрения в их криминальном происхождении и потенциальном финансировании терроризма, или требуемой в соответствии с национальным законодательством или правилами для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Группа «Эгмонт» в системе противодействия финансированию терроризма

Хотя первоначально в центре внимания ПФР Группы «Эгмонт» в основном находилось отмывание денег, ПФР также играет важную роль в международных усилиях по борьбе с финансированием терроризма. Раскрываемая финансовая информация, которую ПФР в настоящее время получают, анализируют и передают далее, оказалась бесценным источником сведений для тех национальных ведомств, которые занимаются расследованиями по вопросам финансирования терроризма. Для того чтобы выполнить обязательные международные стандарты, многие страны уже внесли или находятся в процессе внесения поправок в свое внутреннее законодательство, с тем чтобы включить финансирование терроризма как отдельное преступление в сферу деятельности ПФР, помимо того, что оно является первичным преступлением по отношению к отмыванию денег, и тем самым расширить круг общих функций ПФР.