Расследование преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков

Возможны проблемные ситуации, когда о преступнике нет никаких  данных (например, при кражах наркотиков). Тогда сложность состоит не в  выявлении преступления, а в его  раскрытии, ибо связь между преступным событием, виновным лицом, последствиями  и местом происшествия носит неочевидный характер. В ходе расследования сложные (конфликтные) ситуации могут возникать:

1) при доступе адвоката;

2) при ознакомлении обвиняемого  с материалами уголовного дела;

3) в ходе проведения  следственных действий (например, очной  ставки, допроса, обыска).

Поводами для возбуждения  уголовного дела по делам, связанным  с наркотиками, служат непосредственное обнаружение работниками УФСКН, милиции фактов, указывающих на незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку, потребление, сбыт, посев  и выращивание, а также хищение  либо вымогательство наркотических  средств или психотропных веществ; склонение к потреблению; организация  либо содержание притонов; незаконная выдача либо подделка рецептов или  иных документов, дающих права на получение  наркотических средств или психотропных веществ; письма и заявления граждан, организаций, учреждений; сообщения  лечебных учреждений; сообщения в  средствах массовой информации; явка с повинной⁸.

Все сигналы, указывающие  на наличие в действиях отдельных  лиц признаков преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических  средств или психотропных веществ, подлежат обязательной проверке. На стадии возбуждения уголовного дела проводящий проверку должен изъять предметы преступного  посягательства - с соответствующим  документальным оформлением.

При решении вопроса о  возбуждении уголовного дела лицу, проводящему дознание, или следователю  важно прежде всего установить ряд  обстоятельств:

1. принадлежность изъятых веществ к списку наркотических средств и наркосодержащих лекарственных средств;
2. количество и качество изъятых наркотических средств и психотропных веществ;

3) наличие фактов противоправных  действий согласно квалифицирующим  признакам, предусмотренным в  ст. 228-233 Уголовного кодекса РФ;

4. где, когда, каким способом и кем совершены противоправные действия, какие приемы маскировки при этом использованы;
5. совершены ли преступления группой, каков состав группы;
6. каналы распространения наркотиков (кто, каким способом и по какой цене распространял наркотики);
7. что служило сырьем для изготовления наркотических средств и психотропных веществ, откуда его поставляли;
8. источники приобретения наркотиков;
9. цели и мотивы совершения преступления;
10. размер дохода, полученного в результате незаконных операций с наркотиками и психотропными веществами;
11. обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности, в том числе характеризующие личность преступника;

12)причины и условия,  способствовавшие совершению данного  преступления. В зависимости от  обстоятельств совершения конкретного  преступления, связанного с незаконным  оборотом наркотиков и психотропных  веществ, перечень вопросов, подлежащих  установлению, может быть расширен⁹.

Планирование расследования - динамичный процесс, связанный с  непрерывным поступлением данных, установлением  новых обстоятельств, побуждающих  к корректировке плана. Каждое преступление в сфере незаконного оборота  наркотиков имеет особенности, поэтому  планирование следственных действий и оперативно-розыскных мер должно быть индивидуальным и своевременным.

Для первоначального этапа  расследования по делам, связанным  с незаконным оборотом наркотических  средств и психотропных веществ, характерны две следующие ситуации: 1) подозреваемый задержан с поличным правоохранительными органами при  совершении либо сразу же после совершения преступления, связанного с наркотиками, которые у него изъяты; 2) лицо задержано  по подозрению в незаконном обороте  наркотиков, но они у него не обнаружены.

Для первой ситуации наиболее типичны следующие следственные действия, организационные и оперативно-розыскные  мероприятия: задержание и личный обыск  подозреваемого; осмотр места, где проводилось  задержание; местности, на которой выращивалась наркосодержащая культура; помещения, рабочие места, где хранились  наркотики, сырье для их изготовления; осмотр наркосодержащих средств, документов, предметов; осмотр одежды наркомана; медицинское  освидетельствование задержанного на предмет установления наркотического опьянения или голодания; назначение судебно-медицинской, химической и  других экспертиз; обыск (либо выемка) по месту жительства и работы наркомана; допрос подозреваемого; допрос свидетелей; проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех преступных связей, мест хранения, каналов сбыта  и т.п.

Для второй ситуации характерны следующие действия: медицинское  освидетельствование подозреваемого для выявления наркотического опьянения  или абстиненции (наркотического голода, так называемой ломки); обыск по месту  жительства и работы; допрос подозреваемого; допрос свидетелей; назначение судебно-медицинской  экспертизы; проведение оперативно-розыскных  мероприятий, направленных на установление фактов незаконного оборота наркотиков, мест их хранения, соучастников преступления и т.п.

План действий зависит  от количества версий, направленности и специфики их проверки. Рекомендуется  алгоритмический подход к расследованию. Алгоритм совместных действий следователя  и органа дознания может содержать  следующие действия:

а) задержание, освидетельствование, допрос подозреваемых;

б) обыск по месту их жительства и работы, а также их соучастников или в любом другом месте возможного хранения наркосредств, сырья, приспособлений для их транспортировки и документов, подтверждающих преступную деятельность;

в) осмотр изъятых предметов  и документов;

г) допрос свидетелей;

д) назначение и проведение судебных экспертиз;

е) изучение экспертных заключений для использования в допросах виновных лиц.

Построение и проверка версий - основной метод разрешения проблемных и особо сложных ситуаций. Версии не только определяют направленность расследования, но и делают его целеустремленным, обеспечивая быстрое и полное раскрытие преступлений, совершенных  в сфере незаконного оборота  наркотиков.

При расследовании преступлений, связанных со сбытом наркотиков, выдвигаются  версии: об источнике, каналах и системе  сбыта, перевозке (контрабанде) наркотиков; о личности сбытчиков; связях сбытчика и скупщика; о цели скупки (нажива, перепродажа) и т.д.

При нарушении правил хранения, перевозки, выдачи наркотических средств  отрабатываются версии о причинах нарушения: слабый контроль руководства за деятельностью  сотрудников, незнание соответствующих  правил и инструкций, умышленное их нарушение в целях создания излишков, последующего хищения и реализации. 

3. Первоначальный этап расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

Первоначальный этап расследования  уголовных дел о преступном незаконного  оборота наркотиков обычно включает такие следственные действия, как  осмотр места происшествия, допрос свидетелей, освидетельствование и  допрос подозреваемых, обыск, выемка, осмотр изъятых предметов и документов, назначение судебных экспертиз и  др.

Нередки ситуации, когда  на место происшествия первыми прибывают  оперативные работники. До приезда  следователя они должны, не производя  никаких изменений обстановки, обеспечить охрану места происшествия, организовать преследование преступника по горячим  следам и его задержание.

Кроме того, по поручению  следователя оперативный сотрудник: проводит опрос граждан, могущих  сообщить что-либо полезное, принимает  меры к выявлению дополнительных источников информации о преступнике  и направлении его движения, организует его преследование с помощью  служебно-розыскной собаки; осуществляет поквартирный или подворовый обход, прочесывание территории за границами  осмотра места происшествия, поиск  сведений о преступнике, транспортных средствах, потерянных или брошенных  предметах, упаковках от наркотиков; организует поиск виновного в  притонах для наркоманов и др¹⁰.

Осмотры места происшествия, местности, помещения, предметов и  документов производятся в целях  обнаружения следов преступления и  других вещественных доказательств, выяснения  обстановки происшествия, а равно  иных обстоятельств, имеющих значение для дела. При осмотре местности  с находящимися на ней наркосодержащими растениями в протоколе необходимо указать: месторасположение данного участка по отношению к стационарным ориентирам (жилым домам, дорогам и т.д.), его размеры, кому данная территория принадлежит (приусадебные участки, земли сельхозпредприятий, заповедник и т.д.); какие наркосодержащие растения произрастают и их количество, стадия вегетации; что растет рядом с посевом и на прилегающей к нему территории (только наркосодержащие растения или же совместно с другими культурами); наличие сельскохозяйственных орудий и их описание; факт изъятия образцов растений для дальнейшего направления в экспертно-криминалистическое подразделение; количество растений, из которых производился отбор образцов для исследования; факт проведения фотографирования; факт изъятия выявленных следов.

По результатам осмотра  места происшествия следователь  и оперативные работники анализируют  сведения, полученные о преступлении и его возможных участниках, изъятые  вещественные доказательства и следы (рук, ног и др.), окурки, упаковки. На этой основе строятся версии о личности вероятного преступника, продолжается проведение оперативно-розыскных мероприятий  по его установлению.

При розыске виновных должны использоваться: выявленные следы пальцев  рук, обуви, действия химловушек, знание преступником мест хранения наркотиков, ключей от сейфа, фактов их утраты и  изготовления дубликатов, режима работы и состояния охраны объекта, способов проникновения на объект, использование  орудий взлома; количество и вид  похищенного наркотика, признаки инсценировки преступного посягательства и др.

В ходе раскрытия преступления со слов свидетелей составляются композиционные, рисованные портреты, фотороботы подозреваемых, используются фотоальбомы и фототеки наркоманов и лиц, состоящих на учете  в оперативных аппаратах в  связи с совершением аналогичных  преступлений.

Допрос свидетелей, которыми по данной категории дел обычно выступают:

а) очевидцы задержания с  поличным;

б) родственники, знакомые подозреваемых;

в) наркоманы;

г) граждане, содействующие  органам, осуществляющим оперативно-розыскную  работу;

д) оперативные работники, - имеет свои особенности.

При подготовке к допросу  свидетелей, знающих обстоятельства расследуемого преступления (например, факт задержания с поличным при сбыте  наркотиков), органы дознания помогают следователю выяснить их взаимоотношения  с подозреваемым, как они оказались  на месте его задержания и др.

Разнообразные сведения можно  получить при допросах знакомых, соседей, родственников подозреваемого. Однако необходимо учитывать взаимоотношения  этих лиц, их заинтересованность или  возможность участия в содеянном.

Допрос подозреваемых (обвиняемых). К моменту допроса подозреваемого обычно складываются следующие ситуации:

1) проведенные оперативно-розыскные  мероприятия позволили собрать  информацию о его криминальных  связях и преступной деятельности;

2) допрос проводится после  задержания с поличным, поэтому  о подозреваемом почти ничего  не известно.

В первой ситуации необходимо изучить и оценить оперативно-розыскные  данные с точки зрения возможности  их использования при допросе.

Во второй ситуации задержанный, чтобы избежать ответственности, почти  всегда дает ложные показания о способе  приобретения наркотиков, скрывает данные о себе и своих преступных связях.

Наиболее часто используемым следственным действием является допрос подозреваемого (обвиняемого). Круг вопросов, подлежащих выяснению в процессе допроса подозреваемого, определяется конкретной следственной ситуацией, сложившейся на первоначальном этапе расследования. Во всех случаях выясняются следующие обстоятельства: каков источник приобретения наркотического средства; когда, кем, где, у кого приобретались наркотические средства; приметы лица, сбывшего наркотики, какова цель приобретения наркотиков; потребляет ли наркотики и если да, то с какого времени и при каких обстоятельствах начал их потреблять; где (у кого) они хранились; где и кому сбывались наркотические средства; по какой стоимости; кого знает из числа потребителей и распространителей наркотиков; известные ему источники поступления наркотиков; места их потребления; когда и в каком месте происходил сбор наркотического сырья; сколько раз приезжал в данный регион для приобретения наркотических средств, каким путем следовал; вид транспорта, используемый для выезда из региона; где происходило изготовление наркотиков; применяемые способы сокрытия наркотиков и преступных действий; принадлежность изъятых и обнаруженных вещей, предметов, одежды подозреваемого; сколько времени прошло с момента последнего потребления наркотического средства; вид и количество употребленного последний раз наркотического средства; не находится ли допрашиваемый в состоянии наркотического опьянения или абстиненции (наркотического голодания).¹¹