Криминалистическое исследование документов

Предметами преступления, предусмотренного ст. 379 УК, названы паспорт или другой важный личный документ. Трудности при применении этой статьи УК вызывает то, что законодатель не дал перечня важных личных документов, назвав в качестве одного из них лишь паспорт.

В практике в разное время важными личными документами признавались: свидетельство о рождении, паспорт, свидетельство о регистрации брака, заграничный паспорт, военный билет, водительское удостоверение, доверенность на право управления автомобилем, технический паспорт на автомашину, свидетельство о регистрации транспортного средства, страховой медицинский полис, медицинская санитарная книжка, трудовая книжка, диплом учителя начальных классов, свидетельство о смерти, временное разрешение на управление транспортным средством, удостоверение личности офицера; вексель; рецепт; ветеринарное свидетельство; документы, необходимые для получения долгосрочных ссуд на жилищное строительство и неотложные нужды; пенсионное удостоверение.

Документы – вещественные доказательства нельзя подшивать в дело. Хранить их рекомендуется в отдельном конверте соответствующего размера. Сгибать документ можно лишь по имеющимся складкам. Ветхие и разорванные документы для хранения и использования при производстве следственных действий необходимо помещать в прозрачные конверты из полиэтилена.

При пересылке документов упаковка их производится в плотные  конверты между листами чистой бумаги таким образом, чтобы они не оказались  проколотыми, прошитыми нитками, залитыми или испачканными клеем или сургучом [2, с. 73].

Криминалистическое исследование документов осуществляет научное и  методическое обеспечение решения  задач, относящихся: 1) к установлению автора текста документа (автороведение); 2) к исследованию почерка (почерковедение); 3) к анализу других составных  элементов документа (технико-криминалистическое исследование документов) [3, с. 87].

 

 

 

 

1.2 Общая характеристика преступлений, предметом которых являются документы, штампы, печати и бланки

 

 

Одним из условий  осуществления управленческой деятельности является ее документальное оформление. Документы, с одной стороны, являются источником информации, на основе которой принимаются решения; с другой стороны, они являются способом закрепления принятых решений и доведения их до сведения организаций и граждан, которые получают возможность осуществлять права и выполнять обязанности. Поэтому преступления, посягающие на порядок ведения документации, нарушают нормальную деятельность органов управления, а в некоторых случаях также интересы граждан.

Основным объектом деяний выступает порядок обращения с документами и другими предметами (штампы, печати, бланки, награды, идентификационные номера транспортных средств, марки акцизного сбора, специальные марки, знаки соответствия).

Документы упоминаются  в диспозициях многих норм УК, но роль их различна. В некоторых составах они служат средством совершения    преступления – например, при обманном использовании документов для контрабанды. В данной же группе составов они являются предметом преступления, и к ним закон относит официальные документы, штампы, печати, бланки.

Под документом в широком смысле понимается материальный объект, содержащий информацию в зафиксированном  виде и специально предназначенный  для ее передачи. Носителем информации может быть бумага, перфокарта, фотопленка, магнитная лента и т. п. По содержанию документы делятся на научно-технические, правовые, управленческие и т. д.

Понятие документа  как предмета преступлений, более  узкое – к ним относятся акты, удостоверяющие обстоятельства, имеющие юридическое значение. Первым признаком правового документа является его форма. Сведения должны быть изложены с помощью каких-либо знаков, точно передающих человеческую мысль. Это не только письменная форма, но и другие методы закрепления информации на новых видах ее носителей.

Чаще всего документы представляют собой деловые бумаги, однако носителем информации могут быть изделия из других материалов – металла, пластмассы и т. п.

Второй признак правового  документа: он удостоверяет факты, имеющие  юридическое значение. Поэтому предметом рассматриваемого преступления не могут быть документы, свидетельствующие о фактах, не влекущих никаких правовых последствий, например документы, имеющие историческую или культурную ценность.

Третий признак: в большинстве  норм данной группы в качестве предмета названы документы официальные, которые выдаются органами власти и управления, а также другими организациями, наделенными правом удостоверять юридические факты (выдавать дипломы, аттестаты, трудовые книжки и др.). Официальными могут признаваться также документы, исходящие от частных лиц (заявления, жалобы и т. д.), но лишь тогда, когда они находятся в организациях и приняты для разрешения дела, т. е. служат основанием для принятия решений [2, с. 80].

Неофициальные документы  также могут служить доказательствами фактов, имеющих юридическое значение, однако незаконное обращение с ними (кроме похищения важных личных документов) не относится к преступлениям против порядка управления, так как не нарушает нормальную работу органов власти. Подобные действия могут влечь уголовную ответственность за другие преступления, где документы являются средством их совершения, например, заведомо ложный донос, мошенничество и др.

Таким образом, общими признаками документов, о которых идет речь в рассматриваемой группе преступлений, являются их знаковая форма, удостоверение ими фактов, имеющих юридическое значение, и официальный характер.

Для удостоверения документа  помимо подписи используются штампы, печати, а также бланки. Их похищение  или подделка более опасны, чем  те же действия в отношении отдельного документа, так как с помощью указанных предметов можно изготовить множество поддельных документов.

Печати представляют собой  предметы (клише), на которых имеются  обратные (зеркальные) изображения  текста с названием организации, а иногда также символики (Государственного герба  Республики Беларусь, профессиональной эмблемы и т. д.). Печати используются для получения оттисков на бумаге, сургуче, воске, металле. Они имеют, как правило, круглую форму (возможна и другая) и проставляются в нижней части документа рядом с подписью.

Штамп – разновидность печати, отличающаяся по форме и назначению. Он имеет, как правило, прямоугольную форму, проставляется в верхнем левом углу документа и содержит информацию об организации, из которой исходит документ, а также его номер и дату.

Бланк – это лист бумаги с частично напечатанным текстом, подлежащий заполнению в остальной свободной части (бланки дипломов, трудовых книжек и т. д.).

Объективная сторона всех преступлений анализируемой группы заключается в действиях – незаконном обращении с документами и другими предметами. Конкретные способы (приобретение, сбыт, похищение, подделка и т. п.) характеризуют отдельные составы и излагаются при их описании.

С субъективной стороны все  преступления совершаются только умышленно: виновный осознает, что совершает незаконные операции с документами и другими предметами, и желает совершить указанные действия.

Субъектами могут быть только частные лица, ибо те же действия, совершенные должностными лицами или  служащими с использованием своего служебного положения, квалифицируются как служебный подлог либо по специальной норме, например как фальсификация избирательных документов или доказательств по уголовному делу.

Незаконное  приобретение или сбыт официальных документов [4, ст. 379]. Предметом преступления являются официальные документы, предоставляющие права или освобождающие от обязанностей, и государственные награды. Их владелец либо иное лицо, у которого они оказались, не вправе совершать с ними незаконные сделки, ибо в результате обладателем прав окажется тот, кто не должен ими пользоваться.

Объективная сторона – незаконные приобретение или сбыт, т. е. для наличия состава достаточно совершить какое-либо из этих действий, причем виновными признаются оба участника сделки (необходимое соучастие).

Приобретение – это получение, сбыт – передача. Они могут осуществляться разными способами: покупка, продажа, обмен, дарение и т. д.

Преступление окончено в  момент совершения сделки. Незаконное ношение государственных наград представляют собой административное правонарушение.

С субъективной стороны преступление совершается умышленно: виновный осознает, что совершает незаконные операции с документами или государственными наградами.

Субъект преступления – любое лицо, обладающее вменяемостью и достигшее возраста уголовной ответственности.

Деяние относится к  преступлениям небольшой тяжести.

Хищение, уничтожение, повреждение  либо сокрытие документов, штампов, печатей, хищение бланков [4, ст. 377].

Предметом являются официальные  документы (причем не только предоставляющие права или освобождающие от обязанностей, но и содержащие другую информацию, удостоверяющую юридические факты), а также штампы и печати.

Объективная сторона этого  вида деяния выражается в совершении одного из следующих действий: похищении, уничтожении, повреждении или сокрытии.

Похищение документов по аналогии с хищением имущества  можно определить как противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение  документа в пользу виновного  или других лиц. Способы завладения      аналогичны – тайно, открыто, путем обмана, с насилием или угрозой его применения. Если завладение документом связано с применением насилия или угрозы, то необходима квалификация по совокупности со статьей о преступлении против личности.

В данной квалификации содержатся три состава, отличающиеся между собой по предмету и объективной стороне. Предметом являются официальные документы (причем не только предоставляющие права или освобождающие от обязанностей, но и содержащие другую информацию, удостоверяющую юридические факты), а также штампы и печати.

Объективная сторона  этого вида деяния выражается в совершении одного из следующих действий: похищении, уничтожении, повреждении или сокрытии.

Похищение документов по аналогии с хищением имущества  можно определить как противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение документа в пользу виновного или других лиц. Способы завладения      аналогичны – тайно, открыто, путем обмана, с насилием или угрозой его применения. Если завладение документом связано с применением насилия или угрозы, то необходима квалификация по совокупности со статьей о преступлении против личности. Имеется в виду похищение документов, принадлежащих организациям. Однако конкретное место, откуда изъят документ, значения не имеет: из помещения организации, у ее работников во время командировки, пересылки и т. д. Понятия уничтожения и повреждения документов не отличаются от общепринятых: уничтожение заключается в полном истреблении,    повреждение – в частичном приведении в состояние, не пригодное для использования документа, штампа, печати по их назначению. Поскольку под предметом имеются в виду только документы, принадлежащие организациям, то повреждение документов, находящихся у частных лиц, не образует данного состава. Под сокрытием понимается утайка документа, штампа, печати, когда его прячут, скрывают в определенном месте.

По признакам  предмета похищение документов следует  отличать от завладения другими видами документов, которое квалифицируется  как хищение имущества. Для этого  документы с точки зрения предоставляемых ими прав делятся на имущественные и неимущественные.

Предметом хищения  имущества, а не документов являются предъявительские ценные бумаги, которые  фактически заменяют деньги или представляют самостоятельную имущественную  ценность (векселя, облигации и т. д.). Иную роль выполняют именные ценные бумаги (сберегательные книжки, багажные квитанции и др.), которые дают возможность получить деньги или имущество только определенному лицу. Особое положение занимают легитимационные знаки (номерки гардероба, жетоны камеры хранения и др.): они сами по себе не имеют материальной ценности и не выполняют роль суррогата валюты, так как дают владельцу право на получение только определенного имущества. Поэтому завладение именными ценными бумагами или легитимационными знаками без корыстной цели (например, на почве мести или озорства) квалифицируется при наличии соответствующих условий. Если же указанные предметы похищаются для последующего получения денег или вещей, то содеянное квалифицируется как приготовление к хищению имущества, а в случае его фактического получения – как оконченное хищение имущества.

Квалификация  завладения транспортными документами  зависит от характера документа (не требуется ли для использования  дополнительное оформление) и от способа и цели употребления (для продажи или собственного проезда). Если оформление не требуется либо документ похищен с целью последующей реализации, превращения в деньги, то завладение им квалифицируется как хищение имущества (оконченное или неоконченное). Если же виновный использует документ только для собственного бесплатного проезда, то налицо хищение не имущества, а документа.

Также по предмету деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 377, отличается от хищения документов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность и от уничтожения или повреждения документов, имеющих историческую или культурную ценность. Отличие заключается в том, что последние имеют значение как памятники истории и культуры, но не удостоверяют юридические факты, влекущие правовые последствия.

Марки акцизного  сбора (акцизные марки) удостоверяют уплату этого сбора при ввозе некоторых  товаров (алкогольной и табачной продукции, ювелирных изделий, бензина, легковых автомобилей и отдельных  видов минерального сырья) на территорию Республики Беларусь.

Специальные марки  вводятся для маркирования отдельных  видов продукции и услуг, например алкогольной продукции, табака и  табачных изделий, произведенных на территории Республики Беларуси.