Уголовно-правовая характеристика состава преступления, предусмотренная статьёй 191 УК РФ

Глава 1. Уголовно-правовая характеристика состава преступления, предусмотренная статьёй 191 УК РФ

1. Объект и предмет преступления

 Объектом преступления являются общественные отношения, регулирующие права владения, пользования, распоряжения на территории России драгоценными металлами, природными драгоценными камнями или жемчугом.1 Отношения, возникающие в области добычи, производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней, регулируются в настоящее время ФЗ от 26 марта 1998 года ФЗ №41“О драгоценных металлах и драгоценных камнях”. Их оборот до принятия ФЗ “О валютном регулировании и валютном контроле” от 10 декабря 2003 №173-ФЗ, считался операцией с валютными ценностями. В связи с изменениями в №41-ФЗ, драгоценные металлы, природные драгоценные камни и жемчуг не является валютной ценностью.

 Предметом преступления являются: драгоценные металлы, драгоценные камни, жемчуг. В соответствии с ФЗ №41 “ О драгоценных металлах и драгоценных камнях” определён перечень, что относиться к данным понятиям:

  драгоценные металлы - золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений и осмий). Настоящий перечень драгоценных металлов может быть изменен только федеральным законом. Драгоценные металлы могут находиться в любом состоянии, виде, в том числе в самородном и аффинированном виде, а также в сырье, сплавах, полуфабрикатах, промышленных продуктах, химических соединениях, ювелирных и иных изделиях, монетах, ломе и отходах производства и потребления.

  Драгоценные камни - природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры и александриты, а также природный жемчуг в сыром (естественном) и обработанном виде. К драгоценным камням приравниваются уникальные янтарные образования в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

  Жемчуг природный в сыром (естественном) и обработанном виде: измеряемые в каратах морской жемчуг сорта “ориенталь”, другие сорта морского жемчуга, а также пресноводный (речной) жемчуг.

  Основными критериями отнесения уникальных янтарных образований к драгоценным камням являются: 1) масса свыше 1000 граммов 2) форма- разнообразная, фантазийная, связанная с условиями внутриствольного образования янтаря 3) целостность — относительно монолитные по своей структуре(не менее 80 процентов) не содержащие сквозных раковин, визуальных трещин, угрожающие целостности образца 4) включения - прозрачные образцы с хорошо сохранившимися включениями флоры и фауны размерами более 10 мм 5) цвет - разнообразная цветовая гамма, присущая янтарю.2

 Исключается из предметов преступления: искусственный жемчуг просверленный(ниточный) жемчуг, а также ювелирные изделия и бытовые изделия из драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга и лом таких изделий.Ювелирные и бытовые изделия и их лом(на законодательном уровне порядок отнесения драгоценных камней к лому ювелирных изделий не закреплен, в связи с чем разграничение указанной категории ценностей при квалификации преступления, предусмотренного ст. 191 УК РФ, вызывает определенные затруднения),3к ювелирным относятся изделия, изготовленные из драгоценных металлов и их сплавов, с использованием различных видов художественной обработки, со вставками из драгоценных, полудрагоценных, поделочных, цветных камней и других материалов природного или искусственного происхождения или без них, применяемые в качестве различных украшений, предметов быта, предметов культа и (или) для декоративных целей, выполнения различных ритуалов и обрядов, а также памятные, юбилейные и другие знаки и медали, кроме наград, статус которых определен в соответствии с законами Российской Федерации4 и указами Президента Российской Федерации, и памятных монет, прошедших эмиссию. В связи с тем, что ограненные камни не являются законченными изделиями, а используются лишь в качестве вставок (полуфабрикатов) в ювелирных изделиях и не подпадают под указанное понятие, они (ограненные камни, в том числе и бриллианты) ювелирными изделиями не являются5.   Ограненные драгоценные камни без сертификата признаются предметом незаконного оборота. Суд признал гражданина В. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 191 УК РФ, которое выразилось в совершении сделки с природными драгоценными камнями в нарушение правил, установленных законодательством. Гражданин В. умышленно совершил сделку путем продажи 18 природных ограненных драгоценных камней (трех изумрудов, трех рубинов, трех сапфиров, девяти бриллиантов) без сертификатов общей стоимостью 333,2 долл. США (8895,24 руб.). 6М.В. Арзамасцев, К.В. Бессонов и К.В. Михайлов считают, что сертификат драгоценного камня - всего лишь гарантия его качества для покупателя (аналогично пробе изделия из драгоценного металла). Поэтому "отсутствие сертификата само по себе не означает, что драгоценный камень не является ювелирным.7 Таким образом, предметом незаконного оборота не должны считаться ограненные драгоценные камни, даже если они не включены в состав какого-либо ювелирного изделия и на них отсутствует сертификат. В то же время не ограненные, хотя и прошедшие предварительную механическую обработку камни не могут быть отнесены к ювелирным изделиям и в случае их незаконного оборота виновные лица подлежат привлечению к уголовной ответственности". 8

 Так же не являются предметом монеты: золотой червонец9, монеты из драгоценных металлов,выпущенные в обращение в СССР в период с 1977 по 1991год, памятные монеты выпущенные с 1992 года.

Драгоценные камни, непригодные для изготовления ювелирных изделий, используются как продукция производственно-технического назначения без ограничений, поэтому они также не входят в предмет данного преступления10.

   Говоря о предмете, хочу отметить, что наука не стоит на месте, многие драгоценные металлы можно получить и химическим путём и  даже экспертиза не может определить является ли данное ''сырьё'' драгоценным камнем,а если и может, то экспертиза будет превышать стоимость данного обработанного камня. Рубины, сапфиры, александриты можно получить химическим путём из корунда,хризоберилла и.т.д. Причём методики процесса есть даже в Интернете. К сожалению, не нашёл комментарий(читал его ранее) специалиста который говорил,что парадокс в том, что он будучи специалистом в драг.металлах допускал ошибки в определении способа получения тех драгоценным камней чей цвет-природный(красный,зелёный,синий). Так как эти цвета при адитивном смешании могут образовывать новый цвет-то есть вероятность проверить качество камня. Стоит отметить и то, что полудрагоценные камни не являются предметом статьи 191 УК РФ11.

2. Объективная сторона преступления

  Существуют различные мнения, по поводу состава преступления предусмотренные статьёй 191 уголовного кодекса Российской федерации(далее УК РФ).

  С одной точки зрения, выделяют два самостоятельных состава преступления: 1) совершение сделки, которая связана с предметом преступления; 2) незаконное хранение, перевозка, пересылка предмета преступления.

  Другая позиция основывается на том, что нужно обратить внимание на альтернативные действия объективной стороны. Понятие ''совершение сделки'' — это обобщённое понятие ''сбыт'', так как сбыт является одной из форм сделок,но сбыт самостоятельным составом не называют, когда он указан в диспозиции с другими деяниями, поэтому считают, что нет оснований для выделения второго состава.

 Чекалин А.А. генерал-полковник  милиции(теперь полиции) считает, что объективная сторона составов преступления заключается в незаконном обороте драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. 
Оборот признается незаконным, если нарушает порядок владения, пользования и распоряжения валютными ценностями, установленный законами и другими нормативными актами, и противоречит установленному порядку их хранения, перевозки или пересылки. Преступление может выражаться в следующих формах: в совершении сделки, связанной с предметами посягательства; в их незаконном хранении; в их незаконной перевозке; в их незаконной пересылке. 
Сделками являются купля-продажа, мена, дарение, заем, аренда и т.п. действия с драгоценными металлами или драгоценными камнями. 
Добыча и производство драгоценных металлов и драгоценных камней могут осуществляться только юридическими лицами. Соответственно, сделки с драгоценными металлами или драгоценными камнями, добытыми или произведенными физическим лицом, всегда незаконны. Так же решается вопрос о сделках, совершенных с драгоценными металлами или драгоценными камнями, добытыми или произведенными юридическими лицами - организациями, не имеющими лицензии на эти действия. 
Преступны также сделки с сырьем, содержащем драгоценные камни или металлы; с драгоценными металлами, не прошедшими аффинаж, с необработанными несортированными драгоценными камнями и т.д. 
Возможно привлечение виновных лиц к УО по комментируемой статье, если сделки совершены в нарушение приоритетного порядка пополнения государственных фондов драгоценных камней и драгоценных металлов РФ и субъектов РФ и приоритетного порядка, установленного для продажи уникальных самородков драгоценных металлов, не подлежащих переработке, и уникальных драгоценных камней.12

 Важно определить момент  окончания сделки: реальный или консенсуальный?

Преступление является оконченным с момента заключения соответствующего соглашения независимо от того, выполнили ли стороны, участвующие в сделке, все предусмотренные соглашением действия? Или достижение сторонами по сделке соглашения о предмете договора и цене, образует приготовление к совершению данного преступления. Проверить позиции можно с помощью логики, предположив ситуацию, когда после достигнутого соглашении о совершении данной сделки, одна из сторон и/или все стороны отказались от реальной передачи предмета сделки. При такой ситуации, вне всякого сомнения, налицо будет добровольный отказ от совершения преступления,а он возможен лишь на стадии неоконченного преступления .

 Составы незаконного хранения, перевозки или пересылки предмета преступления, по мнению Б. В. Волженкина, имеют в виду случаи, когда данные предметы были незаконно добыты или произведены, похищены, получены в результате совершения любого другого преступления, либо приобретены путём сделки, совершённой в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации. Именно незаконный источник (способ) приобретения данных ценностей делает, по мнению названного автора, незаконными последующие их хранение, перевозку или пересылку13.

 Возможны случаи, когда виновный незаконно хранит, перевозит или пересылает драгоценные металлы, природные драгоценные камни или жемчуг,  являясь посредником. При этом он может осознавать, что совершает эти действия незаконно и желать их совершить. Таким образом, представляется неправильным сужать круг субъектов лицами, совершившими правонарушение или преступление.14

 В качестве первого альтернативно указанного действия закон называет -совершение сделки, в нарушение правил, установленных законодательством в крупном размере. Это предполагает нарушение норм действующего законодательства, относящихся к тем ограничениям, которые установлены для сделок подобного рода. Такие ограничения бывают четырех видов. Они могут:

1)касаться вида и состояния  драгоценных металлов, природных  драгоценных камней или жемчуга, в отношении которых допускается совершение сделки;

2) предусматривать особые места  совершения подобного рода сделок;

3) устанавливать ограниченный перечень  субъектов, которые вправе совершать  подобного рода сделки;

4) сужать свободу выбора контрагента  сделки требованием о приоритетной продаже драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга специально уполномоченному федеральному органу исполнительной власти либо уполномоченным органам исполнительной власти субъектов РФ.15

 Три иных альтернативно указанных действия близки по своей природе и заключаются в незаконных хранении, перевозке или пересылке драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга в крупном размере (признак незаконности означает неправомерное нахождение указанных предметов у лица):

  Хранение предполагает любые действия, связанные с нахождением у лица драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга в течение некоторого времени. Такие предметы могут находиться в жилище, помещении, ином хранилище, специально оборудованных тайниках, а равно в любом ином месте, обеспечивающем их сохранность на протяжении некоторого периода времени. Хранение драгоценных металлов и драгоценных камней (за исключением хранения в уполномоченных банках) может осуществляться только специализированными предприятиями или лицами, обладающими техническими возможностями для их хранения. Таким образом, хранение будет незаконным, когда оно осуществляется неспециализированными предприятиями или лицами, не имеющими на это права по закону; когда нарушается порядок хранения и инвентаризации природных драгоценных металлов и драгоценных камней.

  Перевозкой следует считать перемещение предметов преступления из одного места в другое при непосредственном участии лица на любом виде транспорта; ношение этих предметов при себе в ходе поездки не может рассматриваться как перевозка и должно квалифицироваться как хранение.Перевозка драгоценных металлов и драгоценных камней, а также продукции из них в места хранения, фонды и запасы осуществляется воздушным, водным, железнодорожным и специальным автомобильным транспортом,  оборудованным соответствующими техническими средствами, в сопровождении вооруженной охраны. Оборудование специального автомобильного транспорта, за исключением специального автомобильного транспорта служб безопасности и инкассации банков, устанавливаются специально уполномоченным федеральным  органом исполнительной власти по согласованию с органами внутренних дел.

  По установленным правилам  минеральное сырье подлежит транспортировке  только на перерабатывающие предприятия и аффинажные заводы, а производят транспортировку только специализированные предприятия, обладающие техническими возможностями для перевозки драгоценных металлов. Аналогично решается вопрос и в отношении транспортировки вторичного сырья, содержащего золото и серебро.

 Транспортировка слитков, изделий, содержащих золото и серебро (за исключением ювелирных и иных бытовых изделий), полуфабрикатов, содержащих драгоценные металлы, осуществляется только специализированными предприятиями, обладающие техническими возможностями для их хранения и перевозки и только в установленном правовыми предписаниями порядке16. На официальном сайте МВД указанно,что перевозка драгоценных металлов в нарушении указанных установленных правил также должна соответственно считаться незаконной. Но тут я придерживаюсь мнения Б.В.Волженкина, незаконными можно считать перевозку и хранение в не оборудованном специально транспорте или не оборудованных специально современными техническими средствами охраны помещениях, в незакрытых или не опечатанных несгораемых шкафах или сейфах и.т.д. в подобных случаях имеет место не незаконное хранение, перевозка или пересылка, а нарушение правил производства этих действий.