Понятие организованной группы и ее отличие от группы лиц по предварительному сговору

Масштабы организованной преступности все больше охватывали именно те сферы экономики, которые  непосредственно связаны с удовлетворением  жизненно важных потребностей населения. Это относится, прежде всего, к предприятиям и организациям, осуществляющим хранение, транспортировку и реализацию товаров  народного потребления. Облегчали  преступную деятельность резко возросшие  нарушения хозяйственных связей и развал потребительского рынка, попытки  многих местных органов регулировать его неэкономическими методами, срыв поставок и завоза товаров в розничную  торговую сеть, создание искусственного дефицита. Ценообразование без государственного регулирования во многих случаях  использовалось для злоупотреблений, сокрытия истинных поступлений от торговли и сбыта. Все это предопределяло новые варианты организованной преступной деятельности.

В период коренных изменений  социально-экономических отношений, когда происходит первоначальное накопление капитала, резкое расслоение населения  по уровню доходов, когда изменяются стандарты и образцы поведения  отдельных социальных групп, рост преступности становится неизбежным явлением. Объективно в этих условиях государственные  органы способны только сдерживать масштабы этого роста. Та критическая ситуация в сфере борьбы с организованной преступностью и коррупцией, которая наблюдается сейчас, берет начало в 1988 году, когда после известного закона бывшего СССР о кооперации по существу и началось стихийно-неконтролируемое накопление капитала с перекачкой огромных государственных средств в кооперативный, а вернее, в частный сектор, носивший в большинстве случаев противозаконный характер.¹¹ Здесь же находится точка отсчета слияния теневого мафиозного капитала, накопленного в годы тоталитарного режима, и молодого агрессивного гангстерского капитала первых лет демократизации.

Нестабильность в оперативную  обстановку вносит деятельность криминальных структур, сформировавшихся по национальному  или религиозному признакам. В 2011 году выявлено 756 этнических преступных групп, в 1995 году — свыше 800. Наибольшую опасность представляют чеченские, азербайджанские, армянские и грузинские группировки. Отдельные из них специализируются на совершении конкретных видов противоправной деятельности, но в основном занимаются вымогательством, наркобизнесом, торговлей оружием, мошенничеством и хищениями в сфере экономики, контролируют проституцию, игорный и автобизнес.

Наибольшее количество организованных преступных групп международной  ориентации выявлено в Северо-Кавказском, Северном и Северо-Западном, Центральном  и Уральском экономических районах  России.

Большинство из выявленных преступных групп (около 65%) имеют и  поддерживают связи с аналогичными формированиями в странах ближнего зарубежья. Из числа государств —  участников СНГ — это в первую очередь республики Украина, Беларусь, Грузия, Азербайджан, Армения, Казахстан. Отмечаются устойчивые криминальные связи  российской организованной преступности с преступными структурами в  странах Прибалтики (18-20%).

Российские группы наладили преступные связи в 39 странах дальнего зарубежья. Примерно 18% имеют связи в ФРГ, 12% — в США и Польше, 3—5% — в Швеции, Финляндии, Венгрии, Китае, Корее, Израиле, Болгарии и т.д.

Преступные группы, действующие  на международной арене, специализируются на хищении и контрабанде валютных ценностей и антиквариата, нелегальном  вывозе сырьевых ресурсов, оружейном  бизнесе, кражах автотранспорта, радиоактивных  материалов, проституции, рэкете, наркобизнесе.

Ряд лидеров преступных формирований приняли подданство других государств и выехали за границу, что порождает  определенные трудности с их задержанием  и привлечением к уголовной ответственности. Находясь вне пределов России, они  продолжают руководить преступными  формированиями, создают совместные фирмы для легализации криминальных доходов.

Приведенные данные дают право  сделать вывод о том, что организованная преступность, являясь дестабилизирующим  фактором социальных и экономических  преобразований, имеет устойчивые тенденции  дальнейшего развития, расширяет  сферы влияния не только на территории России, но и за ее пределами.

Как уже отмечалось, организованную преступность образуют широкая консолидация и сплочение организованных преступных групп, преступных организаций и  преступных сообществ, обеспечивающих противоправную деятельность, с целью  увеличения криминальных доходов и  укрепления влияния на властные структуры. Организованная преступная группа имеет  простейшую иерархию. Как правило, она  включает в себя главаря или группу главарей, активных участников и соучастников-исполнителей, а также пособников, способствующих осуществлению преступных замыслов. В отдельных случаях в нее  могут входить коррумпированные должностные лица, которые, как правило, обеспечивают безопасность главарям и  членам формирований.¹² Вместе с тем не исключается участие коррупционеров в консультациях и других подобных действиях, способствующих совершению конкретных преступлений. Организованность и сплоченность членов преступной группировки придают устойчивость криминальному формированию, а вооруженность холодным или огнестрельным оружием приводит, как правило, к превращению его в банду. Общественная опасность банды в современных условиях заключается, прежде всего, в постоянной ее готовности к совершению тяжких преступлений с применением оружия. Налицо заранее обдуманный прямой умысел.

Термины "преступная группировка" и "организованная преступная группа" употребляются и практическими, и научными сотрудниками. Причем первые понимают под преступной группировкой нередко разновидность простого соучастия, а вторые этим термином обозначают что-то среднее между организованной преступной группой и преступной организацией, подчеркивая, что преступная группировка — это более объемная организованная преступная группа.

Действительно, преступные группировки можно рассматривать  в качестве особой разновидности  организованных преступных групп.

Преступная группировка  — это сплоченная общность лиц, заранее  объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений, отличающаяся строгим порядком и планированием  преступных действий и имеющая одного или нескольких главарей.¹³

Изучение деятельности таких  формирований показывает, что их численность  варьирует от 5—10 до 20—30 человек, а  преступления совершаются, как правило, на местном уровне: в одном или  нескольких административных районах  города, области, края, республики в  составе России либо небольшом городе. К наиболее характерным преступным действиям таких формирований следует отнести: рэкет, разбойные нападения, заказные убийства, групповые злостные и особо злостные хулиганства, противоправный автобизнес, организация доставки и распространения наркотиков и некоторые другие. Они образуют определенную систему — единую преступную деятельность. На этом этапе развития жизнедеятельности преступной группировки появляются элементы коммерции, направленный на легализацию преступных доходов путем организации торговли, простейших производств, приобретения недвижимости и далее, как производное, — уклонение от уплаты налогов. Как правило, большинство преступных действий носит замаскированный, а также и нелегальный характер. Члены преступной группировки по месту жительства конспирируются под законопослушных граждан. В первую очередь это относится к главарю и его ближайшему окружению. Таким образом, преступная группировка представляет собой организационно простейший уровень в структуре организованной преступности. Перераспределение сфер криминального влияния, криминально-конкурентная борьба, возрастание уголовного экстремизма, усиление требований к конспирации и обеспечению безопасности главарей и активных участников, активизация действий по легализации преступных доходов, легитимности отдельных структурных звеньев, выход на международные связи и контакты создали объективные предпосылки для образования преступных организаций, которые обеспечили бы дальнейший рост криминальных доходов и воспроизводство преступной деятельности.¹⁴

Преступные организации  представляют собой симбиоз преступных группировок, иных организованных групп, коммерческих организаций, учреждений, предприятий со стоящим над ними руководящим звеном. Причем главарь преступной организации осуществляет общее руководство и как бы нейтрален ко всем ее составным частям, проводя свою линию через своих помощников, возглавляющих отдельные структуры. В некоторых преступных организациях имеются советники по различным направлениям как преступной деятельности, так и по коммерческо-финансовым, экономическим, производственным и др. Устойчивость и безопасность преступной организации распространяются в основном на руководящие и охранно-боевые звенья. Основная функция этих структур — легализация доходов, нажитых противоправными методами и способами, их наращивание для воспроизводства и обеспечения преступного функционирования. В отдельных случаях официальная деятельность комерческо-криминальных структур помогает завоевать главарям и их сообщникам определенный авторитет перед населением и создать условия для обеспечения безопасности руководящему ядру преступной организации. Этому способствуют современные общественно-политические, общественно-экономические и правовые условия. Члены преступных группировок, как правило, ранее не судимые, входящие в криминальную организацию, легализуя материальные средства, нажитые противоправным путем, по поручению главаря создают сыскные или охранные бюро. Указанные коммерческие структуры, действуя от имени главаря преступной организации, официально оказывают помощь гражданам, например в розыске автомашин, охране от так называемых беспредельщиков, взыскании долгов, призывают к порядку хулиганов, дебоширов. Причем все делается быстро, оперативно, в противовес правоохранительным органам. Рассмотренный вид коммерческой деятельности легализует не только средства, нажитые преступным путем, но и огнестрельное оружие, на хранение и ношение которого "детективы" получают официальное разрешение. Легализуются также различные специальные технические средства, например портативная кинофотоаппаратура, аппаратура прослушивания и т. п.

Как показывает практика подразделений  по борьбе с организованной преступностью, охранно-сыскные бюро являются легальными филиалами преступных организаций, с помощью которых осуществляется контрразведывательная деятельность против правоохранительных органов. Одновременно это и вооруженный отряд, готовый  к действиям по указаниям верхушки преступного клана.

Наиболее типичные направления  криминальной деятельности преступных организаций:

1. криминально-коммерческая деятельность (финансово-банковские мошенничества, коммерческо-производственная деятельность, криминальная приватизация, нарушение налогового законодательства и т. п.);
2. рэкет, который носит более скрытые, замаскированные формы, чем это было в преступных группировках, осуществляющих самостоятельно преступную деятельность. Например, получение так называемых откатных — определенного процента с коммерческих сделок, представляемых кредитов и ссуд и другие виды традиционного промысла: торговля оружием, наркотиками, организация проституции;
3. похищение людей (киднепинг) с последующим получением крупного выкупа;
4. отдельные случаи разбойных, бандитских нападений, заказные убийства;
5. организация и осуществление мер по безопасности членов преступных организаций путем противодействия правоохранительным органам, а также криминальным конкурентам с использованием различных способов и методов — от коррумпированных связей до уголовного экстремизма;
6. международная преступная деятельность, основной частью которой является контрабанда, финансовые махинации (например, перекупка внешних долгов и последующие мошеннические действия при их погашении);
7. сбор "общаковых" средств, как с преступников-профессионалов, так и с отдельных коммерсантов и других лиц. Этот вид преступной деятельности наиболее характерен для кланов воров в законе, которые затем используют их для наращивания преступной деятельности, поддержки сообщников, находящихся в местах лишения свободы, а также легализуют эти средства через коммерческие банки, приватизацию и т.п.;
8. фальшивомонетничество.¹⁵

В России до сих пор наиболее распространенным путем получения  сверхдоходов была криминально-коммерческая деятельность. Причем в последние  годы наиболее характерные виды финансово-банковских афер — использование государственных  кредитов, целевых фондов не по назначению. Например, размещение денежных средств  из фондов заработной платы в коммерческих банках с целью наращивания денежных средств и последующего присвоения полученного процента, а не использование  их на выплаты рабочим и служащим.

Рассматриваемый вид хищений  для главарей преступных организаций  привлекателен тем, что только в  кредитно-финансовой сфере можно  в самые короткие сроки получить конечный результат — чистые деньги. Думается, не случайны факты заказных убийств коммерсантов, банкиров, лидеров  преступной среды. Одна из главных причин — неразделенные бешеные криминальные барыши, полученные в результате кредитно-финансовых афер. Стремление организованной преступности к оказанию воздействия на принятие государственных, в том числе  политических, решений, взятию под контроль деятельности органов государственной  власти и управления проявляется в создании ею позиций во властных структурах, проникновении в управленческие звенья министерств, ведомств, их органы на местах. Решению этой стратегически важной задачи способствует укрепление финансово-экономического потенциала организованной преступности, приобретение иммунитета на действие закона, защита от правоохранительных органов.

Глава 2. Признаки организованной группы и ее отличие                          от группы лиц по предварительному сговору.

1.Признаки организованной группы.

В уголовном праве выделяют следующие признаки организованной преступности:

а) устойчивость;

б) системность;

в) масштабность;

г) цели;

д) способы;

е) обеспечение безопасности.

Признак устойчивости реализуется  в таких характеристиках, как  сквозная (постоянная) задача и длящийся характер преступной деятельности; ее планирование и подготовка; строгая иерархия участников и наличие руководящего ядра; безусловная дисциплина.

   Устойчивость как характерный признак организованных преступных структур подчеркивается буквальным значением самой используемой терминологии: понятие «организация» (в буквальном  переводе с латинского — «придать стройный вид») означает соединение чего-либо или кого-либо в одно целое, в систему; объединение людей, совместно реализующих определенную цель и действующих совместно или скоординировано на основе разделения обязанностей и иерархической структуры.