Практические аспекты борьбы с экономическими преступлениями в международной таможенной сфере

Также известен случай в  деятельности Псковской Таможни, когда псковские таможенники пресекли ввоз банковских карт с информацией о пин-кодах.

На таможенном посту МАПП (многосторонний автомобильный пункт  пропуска) Куничина Гора при проведении таможенного контроля легкового автомобиля «Volkswagen Passat», под управлением гражданина Болгарии, следующего из Эстонии в Россию, было выявлено нарушение таможенных правил.

В ходе таможенного осмотра  багажа и ручной клади с применением  технических средств таможенного  контроля, на рентгеновском снимке ручной клади были обнаружены подозрительные объекты. При дальнейшем досмотре в салоне автомобиля были обнаружены и изъяты сокрытые от таможенного контроля 393 пластиковых банковских карт, с нанесенными на них пин-кодами, миниатюрные видеокамеры, закамуфлированные под бытовые предметы, накладная клавиатура для банкоматов, сканеры, компьютеры и другое оборудование. Предположительно, данные технические средства могут использоваться для негласного снятия информации о пин-кодах банковских карт граждан, с целью последующего снятия через банкоматы денежных средств, принадлежащих физическим лицам.

По факту сокрытия гражданином  товаров от таможенного контроля было возбуждено дело об административном нарушении по ч. 2 ст. 16.1 КоАП РФ. По факту обнаружения предметов, предназначенных для совершения преступления в порядке ст. 144-145 УПК РФ, материалы переданы в УМВД по Псковской области для рассмотрения вопроса о возбуждении в отношении задержанного уголовного дела по ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт, а также иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами).

Следующая не менее интересная ситуация произошла 20 сентября 2011 года в Аэропорту  «Шереметьево» г. Москва.

Шереметьевская таможня  уничтожила 3,5 тонны лекарственных  препаратов. Крупная партия лекарственных средств «Т-Федрин», следовавшая транзитом из Индии в Украину, была задержана сотрудниками Шереметьевской таможни.

При таможенном оформлении партии лекарственных препаратов у  перевозчика отсутствовали документы, которые необходимы для дальнейшего  транзита лекарственных средств. Было принято решение о проведении экспертизы, в результате которой  было установлено, что данные медикаменты  являются комбинированными лекарственными сильнодействующими средствами, в состав которого входят сильнодействующие вещества фенобарбитал и эфедрин.

На основании постановления  и определения Головинского районного суда г. Москвы, Шереметьевская таможня провела мероприятия по уничтожению лекарственного препарата «Т-Федрин» в количестве 22 456 упаковок общим весом более 3,5 тонн.

Справка:

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации  от 29 декабря 2007 г. № 964 «Об утверждении  списков сильнодействующих и  ядовитых веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса  Российской Федерации, а также крупного размера сильнодействующих веществ  для целей статьи 234 Уголовного кодекса  Российской Федерации» (в ред. Постановления  Правительства РФ от 30.06.2010 № 486) вещества фенобарбитал и эфедрин включены в список сильнодействующих веществ. Лекарственные средства, содержащие сильнодействующие вещества, являются контролируемыми препаратами.

Количество таможенных правонарушений возрастает с каждым годом, и каждый из видов таких преступлений так или иначе подрывает экономическую стабильность страны, но также известны случаи покушений на культурное достояние.

Так, 2 сентября 2011 года  сотрудники Домодедовской таможни пресекли вывоз редких культурных ценностей. При проведении таможенного контроля пассажирского рейса Москва-Вашингтон сотрудники Домодедовской таможни на «зеленом коридоре» задержали гражданина США, который пытался незаконно вывезти с территории Российской Федерации крупную партию редких культурных ценностей.

В ходе проведения таможенного  досмотра багажа, в чемодане, принадлежащем  мужчине, были обнаружены экслибрисы (от лат. еx libris – из книг) – книжные знаки, ярлыки, наклеиваемые на внутреннюю сторону книжного переплета или обложки, указывающие на принадлежность книги определенному лицу или библиотеке в количестве 1 651 шт., датированные концом 19 – началом 20 века и собранные в единую коллекцию. Особую ценность представляют знаки, созданные отечественными графиками до 1917 года, а также в 20-е годы.

В результате экспертизы, проведённой  экспертами Российской Государственной  Библиотеки, данные предметы признаны культурными ценностями и подпадают  под действие закона «О вывозе и  ввозе культурных ценностей», согласно которому вывоз таких товаров  осуществляется при наличии свидетельства  на право вывоза культурных ценностей  с территории Российской Федерации.

Решался вопрос о возбуждении  уголовного дела по части 2 статьи 188 УК РФ «Контрабанда».

Предметы экономических  преступлений могут быть различны: наркотические средства, лекарственные  препараты, культурные ценности и т.д.

22 апреля 2011 года была  пресечена контрабанда пиломатериалов в Азербайджан. 19 апреля 2011 года сотрудники отдела дознания Екатеринбургской таможни возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 188 УК РФ (контрабанда) в отношении гражданина России, который незаконно вывез в Азербайджан более 424 кубометров пиломатериалов хвойных пород общей стоимостью свыше 1,7 миллиона рублей.

Товар вывозился по подложным  документам, на основании которых  в таможенной декларации указывались  недостоверные сведения. В результате оперативно-розыскных мероприятий  было установлено, что нарушитель лично  изготавливал фиктивные документы.

Как выяснилось, злоумышленник  ранее уже привлекался к уголовной  ответственности за контрабанду.

Справка:

В 2011 году Екатеринбургской таможней возбуждено уже 2 уголовных  дела по ст.188 УК РФ по фактам контрабанды  пиломатериалов, совершенной организованной преступной группой, а за 2010 год возбуждено 6 таких уголовных дел.

Нередко бывают случаи,  когда  при расследовании дел по экономическим  правонарушениям, выявляются дополнительные обстоятельства, помогающие разоблачить  целые преступные группировки.

1 апреля 2011 года выявив контрабанду алюминиевых сплавов, омские таможенники обнаружили завод по их нелегальному производству. Отделом дознания Омской таможни возбуждено 66 уголовных дел по фактам контрабанды алюминиевых сплавов в крупном размере, сообщает отдел по связям с общественностью Сибирского таможенного управления.

В ходе оперативно-розыскных  мероприятий было установлено, что 2009-2010 годах руководителями трех омских обществ с ограниченной ответственностью при вывозе с территории Российской Федерации в страны Европы вторичных  сплавов цветных металлов на общую  сумму более 234 миллионов рублей, таможенному органу заявлялись недостоверные  сведения о производителе вывозимого товара, в том числе путем предъявления фиктивных документов, необходимых  для принятия решения об экспорте.

Расследование показало, что  контрабанда была сопряжена с  незаконной предпринимательской деятельностью  по производству сплавов из лома цветных  металлов, которая осуществлялась группой  лиц из числа жителей г. Омска  с нарушением требований федерального законодательства о лицензировании отдельных видов деятельности и  о промышленной безопасности опасных  производственных объектов.

В ходе обысков таможенники  установили, что на территории нелегального завода, скрытого от посторонних глаз высоким забором, колючей проволокой и охраной, осуществлялся законченный  цикл производства вторичных сплавов  цветных металлов, функционирование которого обеспечивают больше полусотни наемных рабочих.

В данное производство был  включен не только цех с плавильными  печами для производства алюминиевых  сплавов, но и второй цех с тремя  функционирующими и тремя на настоящий  момент монтируемыми печами для рафинирования  свинца.

Сырьем для производства свинца служили демонтируемые тут  же на территории аккумуляторные батареи.

Здесь же в цехах, рядом  с печами, находились результаты производства в виде готовой продукции из стопок чушек алюминиевых сплавов и  свинца в количестве превышающем 200 тонн.

Производство сплавов  цветных металлов велось с нарушением в области охраны окружающей среды  и природопользования без соблюдения экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с опасными отходами производства в непосредственной близости с жилым сектором. При  осуществлении незаконного производства расплавов цветных металлов производился выброс в атмосферный воздух вредных  веществ, в том числе получаемых при рафинировании свинца. Оборудование, предназначенное для очистки  и контроля выбросов загрязняющих веществ  в атмосферный воздух, не применялось.

Иногда для более эффективной  деятельности по пресечению преступности Федеральная Таможенная Служба сотрудничает с другими службами.

14 мая 2008 года совместными  усилиями ФТС России и ФСБ  России пресечена деятельность  организованной преступной группы  Главным управлением по борьбе  с контрабандой ФТС России  совместно со Службой экономической  безопасности ФСБ России выявлен  и пресечен контрабандный канал  перемещения на территорию Российской  Федерации дорогостоящего оборудования  с занижением таможенной стоимости  и подменой товарно-сопроводительных  документов.

  В ходе реализации оперативных материалов ФТС России осуществлен комплекс мероприятий по проверке законности перемещения на российскую территорию электротехнического оборудования производства французской фирмы «AREVA T&D». Первые товарные партии перемещались через территорию Финляндии от отправителя «ESTON HOLDING LTD» в адрес российской организации ООО «Спектр Сервис» с обманным использованием документов, содержащих недостоверные сведения о фактическом владельце и стоимости товара.

В результате проведения заключительной стадии мероприятий на территории России задержано 11 транспортных средств с контрабандным товаром ориентировочной стоимостью более 4 млн. евро.

  Организованная преступная  группа осуществляла свою деятельность  в составе международного холдинга.

Материалы оперативно-розыскной  деятельности послужили основанием для возбуждения Следственным управлением  ФСБ России уголовного дела по ч.4 ст. 188 УК РФ.

Преступные махинации  с ввозом дорогостоящего оборудования носили не единичный характер. В  результате осуществленных правоохранительных мероприятий выявлены дополнительные факты ввоза электроэнергетического оборудования через ряд фирм-посредников, выступавших в роли импортеров. Данные обстоятельства позволили не только исказить сведения о таможенной стоимости, но и неверно классифицировать ввезенные  товары.

  В ходе проверки  установлено, что указанное энергетическое  оборудование перемещалось для  ОАО «Федеральная сетевая компания  Единой энергетической системы» (ОАО «ФСК ЕЭС»), осуществляющей  реконструкцию московского кольца  электростанций в рамках подписанного между правительством Москвы и РАО ЕЭС России соглашения. Выявлено 325 грузовых таможенных деклараций, по которым произведено оформление товаров производства фирмы AREVA T&D общей статистической стоимостью более 16 млн. долл. США.

Значительная часть оборудования была формально ввезена и декларирована  различными коммерческими структурами, не являющимися структурными подразделениями  ОАО «ФСК ЕЭС».

 Ориентировочная сумма  ущерба государству в виде  неуплаченных таможенных платежей  составила  более  80 миллионов  рублей.

В нашем регионе также  известны случаи по пресечению экономических  преступлений в таможенной сфере.

27 августа 2009 года  Астраханские  таможенники изъяли более 80 кг  героина. 

В ходе оперативно-розыскных  мероприятий правоохранительными  подразделениями Астраханской таможни (Южного таможенного управления) пресечена  попытка незаконного ввоза на территорию России около 80 кг. афганского героина. Успех сотрудников оперативно-розыскных подразделений таможенных органов предопределил высокий уровень профессионализма, их целеустремленность и настойчивость.

В приграничной зоне оперативниками был выявлен тайник, расположенный  недалеко от железной дороги в лесополосе, в котором обнаружили 22 тканевых мешка с товаром растительного происхождения – насвай. За тайником было установлено длительное наблюдение, в результате которого были выявлены и задержаны четверо граждан России и один гражданин Туркмении. Таможенники поймали их в момент перегрузки мешков из тайника в автомобиль.

При более тщательном досмотре содержимого 22 мешков, общим весом 900 кг, таможенники обнаружили 15 полиэтиленовых пакетов, содержащих порошкообразное  вещество серо- белого цвета. Экспресс-анализ (наркотест), проведенный таможенниками, дал положительную реакцию на наркотическое средство – героин. Общий вес изъятого наркотика составил около 80 кг.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.188 УК РФ (контрабанда  наркотических веществ).

Проводились необходимые  оперативно-следственные мероприятия.

Справка:

За 8 месяцев 2009 года Российскими  таможенными органами из незаконного  оборота изъято в 838 случаях более 1200 кг. наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, в том числе более 200 кг героина, около 95 кг кокаина, 430 кг. гашиша и 280 кг марихуаны.