Борьба с экономической преступностью

Вопросы  борьбы  с  экономической  преступностью  в  т.ч.  с

      различного  рода мошенническими действиями  становятся  все  более

      актуальными.  Мошенничество приобретает  все   большие  масштабы  и

      проявляется   во  все  новых  формах.   Если   ранее   преобладало

      мошенничество   с  использованием  различных   предметов  (   карт,

      наперстков,   денежных   кукол   ),   так   называемое   «уличное

      мошенничество», мелкое мошенничество, выражавшееся  в  обмане  при

      обещании доставить вещь, за  которую получен аванс,  произвести

      работы  и т.п., при этом ставка преступников  делалась на  излишнюю

      доверчивость, азартность граждан, ( материальный ущерб, наносимый

      данными   преступлениями  был  сравнительно  невелик  ),то  теперь

      получает  распространение  так называемое  мошенничество «белых

      воротничков», субъектами совершения данного  рода преступлений все

      чаще  становятся  руководители  и   ответственные  работники   фирм,

      предприятий  и  даже  должностные  лица  государственных  органов.

      Ущерб, причиняемый такими преступлениями исчисляется   миллионами

      и  миллиардами рублей. Учитывая тенденцию  роста количества хищений

      и  приобретения

прав на чужое  имущество, совершенных путем мошенничества,  можно

      утверждать, что борьба  с  такого  рода  преступлениями  является

      одной  из  первостепенных  задач   деятельности  правоохранительных

      органов.

            Статистика  неумолимо   свидетельствует   о   росте   числа

      совершаемых  мошеннических действий. Так, если  в 1989 г. в  бывшем

      СССР  таких преступлений зарегистрировано 15207, то в 1995 - более

      30 тысяч, а в1996 г. их число по  России составило 78 тысяч.*

           Ущерб, причиняемый мошенничеством, не только в России, но  и

      во  всем мире, огромен. Например, в США, по данным  ФБР ежегодный

      ущерб  от мошенничества определяется  в размерах от 60 до 200 млрд.

      долларов.**

            К объективным  причинам  этого  явления можно отнести  общее

      ослабление  государственного контроля в  сфере экономики,  нередкое

      попустительство  руководителей  частных  фирм  и  должностных  лиц

      государственных  органов, нестабильную  экономическую   обстановку,

      не  всегда понятные  правила  ведения   предпринимательства,  часто

      меняющуюся  нормативную базу  в  области   налоговых  и финансово-

      кредитных  отношений, в области торговли.

             Подводя  итог   вышесказанному   можно   утверждать,   что

      разработка  эффективной  методики   расследования   мошенничества

      представляет  собой актуальную научную   и  практическую  проблему,

      разрешение  которой является  одним   из   условий   обеспечения

      экономической    безопасности     общества     и     государства,

      благосостояния  граждан.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Глава1.    Криминалистическая     характеристика

      мошенничества.

 

                            Общие     положения      криминалистической

      характеристики  преступления.

 

            Освещение криминалистической  характеристики  мошенничества

      необходимо  предварить  раскрытием   понятия   криминалистической

      характеристики  преступления и ее элементов.

             Первое  развернутое  представление   о   криминалистической

      характеристике  преступления дал Л.А. Сергеев.  Он  включил  в  ее

      содержание  способы совершения преступления,  условия,  в  которых

      совершаются    преступления     и     особенности     обстановки,

      обстоятельства,   связанные   с    непосредственными    объектами

      преступных  посягательств, с субъектами  и  субъективной  стороной

      преступлений,  связи  преступлений  конкретного   вида  с  другими

      преступлениями  и отдельными действиями, не являющимися   уголовно-

      наказуемыми, но имеющими  сходство   с данным  преступлением по

      некоторым  объективным признакам, взаимосвязи  между вышеуказанными

      группами  обстоятельств.*

            Ряд авторов, в  последующем,  предлагают  свои  определения

      криминалистической  характеристики.

            Так, Образцов В.А. определяет  ее как совокупность данных  о

      механизме   совершения   преступления,    средствах    отражения,

      отражаемых  и отражающих  объектах,  взаимодействующих при этом,

      особенностях и источниках формируемой ими фактической информации,  имеющей значение   для   раскрытия   определенных

      категорий   преступлений  путем   применения   обусловленных   ими

      криминалистических  средств, приемов и методов,  а также разработки

      научных  рекомендаций по оптимальному  решению данной задачи.*

            По мнению И.А.  Возгина  криминалистическая  характеристика

      преступления  представляет собой описание  состояния и особенностей

      борьбы  с различными категориями преступных  действий.**

            Учитывая приведенные  выше  определения  криминалистическую

      характеристику   преступления    можно    охарактеризовать    как

      совокупность  ( систему ) таких данных о нем, которые способствуют

      раскрытию    преступления,     имеют     познавательно-поисковое,

      криминалистическое  значение.

            Особенностью криминалистической  характеристики преступления

      является  то, что она в отличие, например,  от  уголовно  правовой

      характеристики,   не   является   имманентной   общему    понятию

      преступления*

            Важным является то, что  криминалистическая  характеристика

      вытекает  не из общего понятия  преступления,  а  складывается  на

      основе  изучения  и  научного  обобщения   криминальной  практики,

      материалов  о  совершенных  преступлениях   и  выражает   типичные

      криминалистические  особенности  различных  видов   преступлений,

      преступления совершенных в определенный период времени в пределах

      данного  региона или в стране в целом.

            Видовая криминалистическая характеристика  преступлений,  то

      есть  характеристика данного вида  преступлений, - продукт научного  анализа и обобщения значительного  эмпирического материала.

             Видовая  криминалистическая  характеристика   преступлений

      имеет   важное  значение  не  только  для методики  расследования

      отдельных  видов преступлений, но  и  для   других  ее  разделов  -

      криминалистической  техники  и  следственной  тактики.   Развитие

      криминалистической  техники,  тактики  раскрытия   преступлений  и

      тактических  приемов выполнения следственных  действий происходит с

      учетом  видовых криминалистических характеристик  с  использованием

      данных  о  современных  особенностях   преступной   деятельности,

      изменений  ее методов и  средств,  которые   преступники  стремятся

      приспособить  к  изменяющейся  обстановке  и  сделать  их   более

      ухищренными,  скрытыми и надежными.

            Раскрывая типичные  особенности   подготовки,  совершения  и

      сокрытия   данной   группы    преступлений,    криминалистическая

      характеристика  помогает тем самым находить  наиболее  эффективные

      тактические  приемы и технические средства  их раскрытия.

              В   качестве    элементов,    составляющих     содержание

      криминалистической  характеристики преступления можно  выделить

   1) типичные  криминальные  ситуации  применительно   к  данному  виду

      преступлений, 2) сведения о предмете преступного   посягательства,

      3) совокупность данных, характеризующих  способ его совершения, 4)

      совокупность  данных  о  материальных  следах  преступления,   их

      особенностях  и локализации, 5) совокупность сведений  о  типичных

      реальных  последствиях  той или иной  группы  преступлений,  6)

      обобщенные  данные  о  связях  преступлений   между   собой,   7)

      обобщенные  сведения  о  способах   сокрытия   преступлений,   8)

      обобщенные  данные  криминалистических  особенностях  соучастия  в

      преступлении, 9) обобщенные данные  о  наиболее  распространенных

      мотивах  и целях преступления,  10)  совокупность  сведений   о

      типичных  обстоятельствах, способствующих совершению данной группы

      преступлений.

      Элементы  криминалистической   характеристики   различных   видов

      преступлений  находятся между собой в   различных  соотношениях:  в

      одних   характеристиках  некоторые   элементы  преобладают,   имеют

      большое   криминалистическое  значение,  в   других   -   они   его

      утрачивают.*

                Относительно     криминалистической      характеристики

      мошенничества   особенно  важными  элементами  являются:  типичные

      криминальные   ситуации,   сведения   о   предмете    преступного

      посягательства, совокупность данных, характеризующих   способ  его

      совершения, сведения о личности преступника.

 

                 Типичные криминальные ( следственные ) ситуации.

 

             Расследование  преступления  осуществляется  в  конкретных

      условиях  времени, места, окружающей  его   среды,  взаимосвязях  с

      другими  процессами объективной действительности, поведением  лиц,

      оказывающихся  в сфере уголовного   судопроизводства,   и   под

      воздействием  иных, порой остающихся неизвестными  для  следователя

      факторов. Эта сложная система взаимодействий  образует в итоге  ту

      конкретную  обстановку, в которой  действуют   следователь  и  иные

      субъекты,  участвующие  в  доказывании,  и  в  которой  протекает

      конкретный  акт расследования. Эта  обстановка  получила  название

      следственной  ( криминальной ) ситуации.

             Первое   известное   определение   следственной   ситуации

      принадлежит  А.Н. Колесниченко и появилось  в 1967 году. Авторписал,  что под следственной   ситуацией   принято   понимать

      определенное    положение    в    расследовании     преступлений,

      характеризуемое   наличием   тех   или   иных   доказательств   и

      информационного   материала  и  возникающими  в   связи   с   этим

      конкретными  задачами его собирания и проверки.

             По  мнению  Васильева  А.Н.  под  следственной   ситуацией

      целесообразно   понимать  в   криминалистике   ход   и   состояние

      расследования,   совокупность    установленных    и    подлежащих