Роль государства в регулировании движения капитала

Понятие международное движение капитала следует определить как совокупность финансово-экономических отношений по поводу перераспределения капиталов между странами;

Международное движение капитала объективно и является характерным признаком рыночного уклада экономики, поскольку предпосылкой данного процесса является естественное стремление производителя товара к ускорению оборачиваемости капитала с целью извлечения максимальной прибыли любыми способами (включая нелегальные), естественным стремлением государства должно быть взвешенное и целенаправленное регулирование товарных и финансовых потоков, направленное на защиту национального богатства. В условиях высокой степени интегрирования мирового хозяйства и глобализации финансовых рынков этот тезис приобретает особую актуальность.

В зависимости от состояния экономики страны на данном этапе различные формы международного движения капитала имеют дифференцированное проявление. Для стабильно развивающейся экономики характерны, в первую очередь, формы движения (причем, двустороннего), связанные с реальным производством. Для стран, в которых отсутствуют возможности эффективного инвестирования, и тем более высока степень риска его потери, очень отчетливо проявляются «нетипичные» движения, такие как отток, утечка и бегство капитала, в зависимости от текущей конъюнктуры. При этом капитал вывозится либо с последующим его ввозом под видом иностранных инвестиций, либо безвозвратно; «нетипичные» формы движения капитала оказывают крайне негативное влияние на экономику государства, так как оно тесно взаимосвязано с важнейшими составляющими национальной экономики. В такой ситуации оно вынуждено оказывать на этот процесс регулятивное воздействие. Как правило, все меры сводятся в основном к введению лицензирования зарубежных инвестиций, ограничения на финансирование вывоза капитала, а также формирование предварительных условий и наложение ряда регламентаций на операции нерезидентов с валютными ценностями.

Вывоз капитала из России по своему содержанию, масштабам, источникам происхождения, каналам и направлениям движения средств, имея ряд общих свойств, в целом, характеризуется существенными отличиями. А именно: многообразие форм, преимущественно нелегальный характер проведения операций, зачастую мотивированных стремлением либо "спасти" деньги от налогообложения, либо "отмыть" их.

Главный вывод, сделанный в результате курсовой работы, состоит в том, что было бы ошибкой полагать, что проблему вывоза капитала из страны можно решить только посредством установления всесторонних регулятивных мер в части подробного описания правил проведения конкретных валютных операций. Проблема может быть решена только при наличии комплексного подхода, а именно: необходима выработка на государственном уровне специальной концепции, включающей в себя: во-первых, меры по созданию и постоянной поддержки благоприятного инвестиционного климата в стране; во-вторых, по предотвращению и пресечению проявлений "нетипичных" форм движения капитала; в-третьих, пресечение нелегальных операций. Каждое из этих направлений должно быть подкреплено пакетом законодательных и нормативных актов, что является благодатной темой для дальнейших исследований.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

 

1. Федеральный закон РФ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 № 115-ФЗ (действующая редакция от 14.11.2013).
2. Документ Всемирного банка, «Стратегии партнерства (КПС) МБРР, международной финансовой корпорации и многостороннего агентства по инвестиционным гарантиям  с РФ на 2012-2016 гг., от 18 ноября 2011 год.
3. Статьи Соглашения по связанным с торговлей инвестиционным мерам (ТРИМс).
4. Ливенцев Н.Н., Костюнина Г.М. Международное движение капитала (Инвестиционная политика зарубежных стран): Учебник. — М.: Экономистъ, 2008. — 287-291 с.
5. Хесторец Б. Влияние вывоза капитала на экономику. Экономист.- 2008.- №6.
6. Квинт В. Возвращение блудных капиталов. Новое время. - 2008. - № 37, Красавина Л.И. "Бегство" капитала из России и пути его сдерживания. Деньги и кредит. - 2009. - № 11.
7. Булатов А.С. Вывоз капитала из России и концепция его регулирования. - М., 2009. – 54 с., 61 с.
8. Булатов А.С. Мировая экономика. М.: Экономистъ, 2008. – 563-565 с.
9. Акулов В.Б., Акулова О.В. Экономическая теория: Учебное пособие. - Петрозаводск: ПетрГУ, 2008. –135 с., 177 с.
10. Марыганова Е.А., Шапиро С.А. Макроэкономика. Экспресс-курс. М.: Кнорус, 2010. – 154 – 157 с.
11. Гурова И.П. Мировая экономика: Учебник - М. : Омега-Л, 2008. - 126 с.
12. Гейдар Т.Е. Кризисная экономика современной России: тенденции и перспективы: Учебник. – М.: Проспект, 2010. – 264-276 с.
13. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики (Росстат), 2013. - Режим доступа: http: www.gks.ru.
14. Официальный сайт ЦБ РФ, 2013. - Режим доступа: http:www.cbr.ru/Фз
15. Официальный сайт ЮНКТАД, 2013. – Режим доступа: http:unctad.org/en/Pages/Home.aspx
16. Официальный сайт Мирового экономического журнала, 2013. – Режим доступа: http://world-economic.com/ru/articles_wej-114.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.4.1

Накоплено инвестиций, направленных из России за рубеж, в тысячах

долларов США

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.4.2

Поступило портфельных инвестиций в Россию из-за рубежа, в тысячах

долларов США

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3.1

 

Классификация свободных экономических зон

 

Виды и характеристика СЭЗ	Способы организации СЭЗ
Торговые — являются одной из простейших форм СЭЗ. Они существуют с 17-18 вв. Они имеются во многих странах, но более всего они распространены в индустриальных странах.	Свободные таможенные; Бондовые склады; Свободные порты; Торгово-производственные;
Промышленно-производственные — относятся к зонам второго поколения. Они возникли в результате эволюции торговых зон, когда в них стали ввозить не только товар, но и капитал.	Импортозамещающие; Экспортно-производственные; Промышленные парки; Научно-промышленные парки; Экспортно-импортозамещающие;
Технико-внедренческие — относятся к зонам третьего поколения (1970-80-е годы). В них концентрируются национальные и зарубежные исследовательские фирмы, пользующиеся единой системой налоговых льгот.	Технополисы; Технопарки; Инновационные центры;
Сервисные зоны представляют собой территории с льготным режимом предпринимательской деятельности для фирм и организаций, оказывающих различные финансово-экономические, страховые и иные услуги.	Офшорные; Банковских и страховых услуг; Туристических услуг;
Комплексные — образуются путем установления особого, льготного режима хозяйствования на территории отдельных административных образований.	Зоны свободного предпринимательства; Специальные экономические зоны; Территории особого режима; Особые экономические зоны;

 

1 МДК – международное движение капитала

2 Акулов В.Б., Акулова О.В. Экономическая теория: Учебное пособие. - Петрозаводск: ПетрГУ, 2008. – 135 с.

3 ПИИ – прямые иностранные ивестиции

4 Акулов В.Б., Акулова О.В. Экономическая теория: Учебное пособие. - Петрозаводск: ПетрГУ, 2008. – 177 с.

5 Булатов А.С. Вывоз капитала из России и концепция его регулирования. - М., 2009. – 54 с.

6 Булатов А.С. Вывоз капитала из России и концепция его регулирования. - М., 2009. – 61 с.

7 Квинт В. Возвращение блудных капиталов. Новое время. - 2008. - № 37, Красавина Л.И. "Бегство" капитала из России и пути его сдерживания. Деньги и кредит. - 2009. - № 11.

8 ФАТФ — FATF (Financial Action Task Force).

9 Ливенцев Н.Н., Костюнина Г.М. Международное движение капитала (Инвестиционная политика зарубежных стран): Учебник. — М.: Экономистъ, 2008. — 287-291 с.

10 ЮНКТАД (UNCTAD) - Конференция ООН по торговле и развитию (United Nations Conference on Trade and Development).

11 ГАТТ - Генеральное соглашение по тарифам и торговле

12 Марыганова Е.А., Шапиро С.А. Макроэкономика. Экспресс-курс. М.: Кнорус, 2010. – 154 – 157 с.

13 Хесторец Б. Влияние вывоза капитала на экономику. Экономист.- 2008.- №6.

14 Смотри таблицы 2.4.1, 2.4.2

15 Смотри таблицу 3.1.

16 ОЭСР – организация экономического сотрудничества и развития

17 Булатов А.С. Мировая экономика. М.: Экономистъ, 2008. – 563-565с.