Сущность административного расследования

 

Оглавление

Введение 3

Глава I. СУЩНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ  ПО ДЕЛАМ О НАРУШЕНИИ ТАМОЖЕННЫХ ПРАВИЛ 5

1.1 Административное  расследование как институт административного  права 5

1.2 Предмет  доказывания 10

Глава II. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ  ПО ДЕЛАМ О НАРУШЕНИИ ТАМОЖЕННЫХ ПРАВИЛ 20

2.1 Содержание  этапов административного расследования 20

2.2. Документальное  оформление административного расследования 25

Заключение 29

Список литературы 31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

Правовой институт административного  расследования является новеллой действующего уже почти десять лет Кодекса  Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ). Как следует из ч. 1 ст. 28.7 КоАП РФ, административное расследование проводится, когда после выявления административного правонарушения в области антимонопольного, патентного законодательства, законодательства о естественных монополиях, законодательства о рекламе, законодательства об акционерных обществах, о рынке ценных бумаг и об инвестиционных фондах, законодательства о выборах и референдумах, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, законодательства о наркотических средствах, психотропных веществах и об их прекурсорах, миграционного законодательства, валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, законодательства о защите прав потребителей, об авторском праве и смежных правах, о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров, в области налогов и сборов, таможенного дела, экспортного контроля, государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги), об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, в области охраны окружающей среды, производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, пожарной безопасности, дорожного движения и на транспорте, несостоятельности (банкротства), размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд осуществляются экспертиза или иные процессуальные действия, требующие значительных временных затрат.

В данной работе анализируются  особенности административного  расследования по делам о нарушении  таможенных правил. На основании цели в работе ставятся следующие задачи:

1) выявить сущность административного  расследования как института  административного права; 

2) выявить особенности  предмета доказывания в таможенной  сфере; 

3) охарактеризовать основные  этапы административного расследования  по делам о нарушениях таможенных  правил;

4) выявить методику проведения административного расследования по делам о нарушении таможенных правил особенности версий.

Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие между субъектами административного права в процессе проведения расследования при рассмотрении дел об административных правонарушениях.

Предмет исследования данной работы – это процессуальный порядок и особенности проведения расследования при расмотрении дел об административных правонарушениях, совершаемых при нарушении порядка осуществления таможенных процедур.

 

 

 

 

 

 

 

Глава I. СУЩНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ПО ДЕЛАМ О НАРУШЕНИИ ТАМОЖЕННЫХ ПРАВИЛ

1.1 Административное расследование  как институт административного  права

Прежде всего, следует  отметить, что ст. 28.7 КоАП не содержит определения административного расследования. При этом сделана попытка восполнить этот пробел Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 г. №5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», в котором дано понятие административного расследования. «Административное расследование представляет собой комплекс требующих значительных временных затрат процессуальных действий уполномоченных на то должностных лиц, направленных на установление всех обстоятельств административного правонарушения, их фиксирование, юридическую квалификацию и процессуальное оформление¹».

В соответствии с ч. 1 ст. 28. 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП) административное расследование проводится после выявления административных правонарушений, предусмотренных: ²

ст. 14.3 (нарушение законодательства о рекламе),

5.1 - 5.25, 5.45 - 5.52 (нарушение  законодательства о выборах и  референдумах),

ст. 15.27 (нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма),

ст. 14.6, 14.9, ч. 2 ст. 19.5, ст. 19.8 (административные правонарушения в области антимонопольного законодательства),

15.3 - 15.13 (административные  правонарушения в области налогов  и сборов),

15.25 (административные правонарушения  в области валютного законодательства),

14.4, 14.5, 14.7, 14.8, 14.15 (административные  правонарушения в области законодательства  о защите прав потребителей),

16.1 - 16.22 (административные  правонарушения в области таможенного  дела),

8.1 - 8.23 (административные  правонарушения в области охраны  окружающей природной среды),

14.16 - 14.19, 15.13 (административные  правонарушения в области производства  и оборота этилового спирта, алкогольной  и спиртосодержащей продукции),

12.1 - 12.37 (административные  правонарушения в области дорожного  движения),

11.1 - 11.29 (административные  правонарушения на транспорте),

8.32, 11.16, 20.4 (административные  правонарушения в области пожарной  безопасности) КоАП.

Административное расследование  в указанных случаях может  производиться при проведении предусмотренных  КоАП процессуальных действий, требующих значительных временных затрат: экспертизы, сбора и фиксации вещественных доказательств, истребования сведений и оценки доказательств), а также в указанных случаях при выяснении обстоятельств по делу об административном правонарушении.

Поводами к возбуждению  дела об административном правонарушении являются:

1) непосредственное обнаружение  должностными лицами, уполномоченными  составлять протоколы об административных  правонарушениях, достаточных данных, указывающих на наличие события  административного правонарушения;

2) поступившие из правоохранительных  органов, а также из других  государственных органов, органов  местного самоуправления, от общественных  объединений материалы, содержащие  данные, указывающие на наличие  события административного правонарушения;

3) сообщения и заявления  физических и юридических лиц,  а также сообщения в средствах  массовой информации, содержащие  данные, указывающие на наличие  события административного правонарушения

При необходимости проведения административного расследования  должностным лицом, уполномоченным составлять протокол об административном правонарушении, выносится определение  о возбуждении дела об административном правонарушении; указанное дело считается  возбужденным с момента вынесения  определения. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях указаны в ст. 28. 3 КоАП.³

В определении о возбуждении  дела об административном правонарушении указываются дата и место составления  определения, должность, фамилия и  инициалы лица, составившего определение, повод для возбуждения дела об административном правонарушении, данные, указывающие на наличие события административного правонарушения, статья КоАП либо закона субъекта Российской Федерации, предусматривающая административную ответственность за данное административное правонарушение.

По смыслу ч. 1 ст. 28.4 КоАП прокурор вправе возбудить дело об административных правонарушениях, предусмотренных статьями :

5.1, 5.7, 5.21, 5.23 - 5.25, 5.45, 5.48, 5.52 (нарушение  законодательства о выборах и  референдумах),

- 7.24 (нарушение порядка  распоряжения объектом нежилого  фонда, находящимся в федеральной  собственности, и использования  указанного объекта),

12.35(незаконное ограничение  прав на управление транспортным  средством и его эксплуатацию),

12.36(воспрепятствование законной  деятельности по управлению и  эксплуатации транспортных средств),

13.11, 13.14 (нарушение законодательства  в области связи и информации),

- частями 1 и 2 статьи 14.25 (нарушение законодательства о  государственной регистрации юридических  лиц и индивидуальных предпринимателей,

15.10 (неисполнение банком  поручения государственного внебюджетного  фонда),

частью 3 статьи 19.4, статьями 19.9 (нарушение законодательства против порядка управления),

- 20.26 (самовольное прекращение  работы как средство разрешения  коллективного или индивидуального  трудового спора).

Дела об административных правонарушениях возбуждаются прокурором без составления протокола об административном правонарушении. Дело об административном правонарушении считается  возбужденным с момента вынесения  прокурором постановления о возбуждении  дела.

По факту выявления  других административных правонарушений, указанных в ч. 1 ст. 28. 7, прокурор вправе возбудить дело при осуществлении надзора за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, действующих на территории РФ. В постановлении о возбуждении дела об административном правонарушении, вынесенном прокурором немедленно после выявления факта совершения указанного правонарушения, должно быть указано о проведении административного расследования.

Под местом совершения административного  правонарушения по смыслу подразумевается  место выявления факта его  совершения, наличие состава административного  правонарушения (в том числе и  вина лица) должно быть подтверждено или  опровергнуто при осуществлении  административного расследования  и последующих, предусмотренных  КоАП, процессуальных действий по делу.⁴

По окончании административного  расследования должен быть составлен  протокол об административном правонарушении либо выносится постановление о  прекращении производства по делу об административном правонарушении. В  соответствии со ст. 28.9 КоАП указанное постановление выносится должностным лицом, в производстве которого находится дело, до передачи дела на рассмотрение, при наличии хотя бы одного из обстоятельств, исключающих производство по делу, предусмотренных ст. 24.5 КоАП.

Протокол (постановление  прокурора) об административном правонарушении направляется судье, в орган, должностному лицу, уполномоченным рассматривать  дело об административном правонарушении, в течение суток с момента составления протокола (вынесения постановления) об административном правонарушении.

Протокол (постановление  прокурора) об административном правонарушении, совершение которого влечет административный арест, передается на рассмотрение судье  немедленно после его составления (вынесения).

Протоколы (постановления  прокурора) по делам об административных правонарушениях, указанных в ч. 1, 2 ст. 23.1 КоАП, производство по которым осуществляется в форме административного расследования, рассматриваются судьями районных судов.

Наличие или отсутствие обстоятельств, исключающих производство по делу об административном правонарушении, исчерпывающий  перечень которых определен ст. 24.5 КоАП, может быть выявлено органом, должностным лицом, в производстве которых находится дело, при осуществлении процессуальных действий, предшествующих рассмотрению дела: согласно п. 4 ст. 29.1 КоАП судья, орган, должностное лицо при подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении должны выяснить, имеются ли обстоятельства, исключающие производство по делу.

Наличие или отсутствие указанных  обстоятельств и прежде всего  состава административного правонарушения может быть выявлено и при рассмотрении дела. При наличии хотя бы одного из обстоятельств, исключающих производство по делу, судья, орган, должностное лицо по результатам рассмотрения выносят  постановление о прекращении  производства по делу об административном правонарушении в соответствии со ст. 29.10 КоАП.

1.2 Предмет доказывания

Предмет и пределы доказывания  по делу о нарушении таможенных правил

 Успешное решение задач производства по делам о нарушении таможенных правил, а именно: своевременное, полное и объективное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в точном соответствии с законодательством, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, способствующих свершению административных правонарушений, предупреждение правонарушений, — во многом предопределяется четким представлением о предмете данной деятельности — предмете доказывания.

   Под предметом  доказывания понимается совокупность  обстоятельств, подлежащих доказыванию  по делу о нарушении таможенных  правил.

   Говоря общеупотребительными  словами, предмет доказывания  — это сердцевина, ядро или  основа всех познаваемых по  делу обстоятельств. Он включает  в себя такие обстоятельства, которые непременно должны быть  установлены посредством специальной  процедуры административного доказывания.⁵